Newsletter settimanale dal 7 al 13 ottobre 2019
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Antiriciclaggio
EVASIONE & FRODE FISCALE: Reato presupposto al riciclaggio o auto-riciclaggio
Egregio Dr. Falcone, sono a chiedere dove è scritto che le condotte illecite della sfera fiscale e tributaria possono essere…
Adeguata verifica rafforzata: Gerarchia del controllo e delle responsabilita’
Adeguata verifica rafforzata: Gerarchia del controllo e delle responsabilita’ Buonasera dottor Falcone. E’ normale che un direttore di filiale…
INTESTAZIONE FITTIZIA DI QUOTE SOCIALI: Evitare la confisca!
INTESTAZIONE FITTIZIA DI QUOTE SOCIALI: Evitare la confisca! L’aggravante dell’agevolazione mafiosa grazie all’intestazione fittizia di quote di società, scatta…
Banconote da 500 euro: Per le filiali delle banche un vero incubo!
Banconote da 500 euro: Per le filiali delle banche un vero incubo! Grazie ad una “locazione breve” non soggetta…
Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale!
Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale! Superare la soglia di punibilità per la rilevanza penale di cui al tetto…
Newsletter settimanale dal 30 di settembre al 06 ottobre 2019
Newsletter settimanale dal 30 di settembre al 06 ottobre 2019 ============= Antiriciclaggio Inchiesta “Leonessa”: Inno al malaffare! 6…
Evasione fiscale
DI ECONOMIA SI CRESCE O SI MUORE: DOBBIAMO SCEGLIERE
12 Ottobre 2019
DI ECONOMIA SI CRESCE O SI MUORE: DOBBIAMO SCEGLIERE L’economia e’ il nostro destino. Questa e’ la frase che ripeteva spesso…
Varie
Confidi minori cancellati
Confidi minori cancellati Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Albi ed elenchi http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/Confidi_minori_cancellati.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================
Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Codifiche
Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Codifiche TCOR70 codificata [zip, 29.1 KB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/codifiche/TCOR70-codificata.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. COREP…
DECRETO AMBIENTE E CLIMA: CACCIA AL CONSENSO DI UN GOVERNO DISTRATTO
DECRETO AMBIENTE E CLIMA: CACCIA AL CONSENSO DI UN GOVERNO DISTRATTO Con l’approvazione del Decreto presentato dal Ministro Costa –…
M5S: NON C’E’ NIENTE DA FESTEGGIARE. IDEM IN CASA PD
M5S: NON C’E’ NIENTE DA FESTEGGIARE. IDEM IN CASA PD Che il neonato rapporto di affetto e stima fra i…
LE ATROCITA’ DI UNA GUERRA DENUNCIATE DA UN BAMBINO
LE ATROCITA’ DI UNA GUERRA DENUNCIATE DA UN BAMBINO In ogni conflitto, quando si smette di parlare, di discutere e…
Con viva cordialita’
Giovanni Falcone
