Newsletter dal 13 al 20 dicembre 2020
ANTIRICICLAGGIO
Archivio Unico: Registrazione manuale trasferimento di contante.
Archivio Unico: Registrazione manuale trasferimento di contante. Giuste modifiche apportate con decorrenza da luglio u.s., l’art. 49, D.Lgs. 21…
Estinzione Certificato di deposito: Cautele indispensabili!
Estinzione Certificato di deposito: Cautele indispensabili! Può capitare anzi capita spesso che una vecchietta si presenti allo sportello di…
Formazione Antiriciclaggio: Test di apprendimento!
Formazione Antiriciclaggio: Test di apprendimento! Quelle che seguono sono 25 domande poste ai frequentatori di un corso di formazione antiriciclaggio…
Ditta individuale & titolare effettivo: Coincide sempre?
Ditta individuale & titolare effettivo: Coincide sempre? Laddove trattasi di “Ditta individuale”, sussiste un obbligo normativo circa la indicazione…
Beneficial owner a stelle & strisce: Proprietà trasparente!
Beneficial owner a stelle & strisce: Proprietà trasparente! Anche gli Stati Uniti d’America sembrano approcciarsi ad un sistema trasparente…
Riciclaggio: il possesso di ingente quantità di denaro fa scattare il reato?
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Newsletter dal 07 al 13 dicembre 2020
Newsletter dal 07 al 13 dicembre 2020 Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica! 10 Dicembre 2020 Antiriciclaggio: Il Vangelo della…
EVASIONE FISCALE
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VARIE
Governatore Bankit Ignazio Visco: Pubblicazioni
Governatore Bankit Ignazio Visco: Pubblicazioni 1. Economia, innovazione, conoscenza [pdf, 3.7 MB] https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2020/Visco_20201216.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ============ Nota & Annota! Come sempre molto acuto…
Bankit: Le regole del bilancio bancario!
Bankit: Le regole del bilancio bancario! In questo periodo di grave crisi pandemica, la Banca d’Italia suggerisce ulteriori cautele…
Next generation Eu: La scommessa per la ripresa in otto punti
Next generation Eu: La scommessa per la ripresa in otto punti Il Sole 24 ore di ieri ha fatto…
