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Newsletter dal 13 al 20 dicembre 2020

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ANTIRICICLAGGIO

 

Archivio Unico: Registrazione manuale trasferimento di contante.

18 Dicembre 2020

Archivio Unico: Registrazione manuale trasferimento di contante.   Giuste modifiche apportate con decorrenza da luglio u.s., l’art. 49, D.Lgs. 21…

Estinzione Certificato di deposito: Cautele indispensabili!

20 Dicembre 2020

Estinzione Certificato di deposito: Cautele indispensabili!   Può capitare anzi capita spesso che una vecchietta si presenti allo sportello di…

Formazione Antiriciclaggio: Test di apprendimento!

19 Dicembre 2020

Formazione Antiriciclaggio: Test di apprendimento! Quelle che seguono sono 25 domande poste ai frequentatori di un corso di formazione antiriciclaggio…

Ditta individuale & titolare effettivo: Coincide sempre?

18 Dicembre 2020

Ditta individuale & titolare effettivo: Coincide sempre?   Laddove trattasi di “Ditta individuale”, sussiste un obbligo normativo circa la indicazione…

Beneficial owner a stelle & strisce: Proprietà trasparente!

18 Dicembre 2020

Beneficial owner a stelle & strisce: Proprietà trasparente!   Anche gli Stati Uniti d’America sembrano approcciarsi ad un sistema trasparente…

Riciclaggio: il possesso di ingente quantità di denaro fa scattare il reato?

16 Dicembre 2020

Riciclaggio: il possesso di ingente quantità di denaro fa scattare il reato? Pratica operativa L’atteggiamento del soggetto obbligato agli adempimenti…

Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Nuove istruzioni SARA!

16 Dicembre 2020

Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Nuove istruzioni SARA! Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate: norme tecniche per l’adeguamento al Provvedimento UIF del 25…

Newsletter dal 07 al 13 dicembre 2020

14 Dicembre 2020

Newsletter dal 07 al 13 dicembre 2020 Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica! 10 Dicembre 2020 Antiriciclaggio: Il Vangelo della…

 

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VARIE

Governatore Bankit Ignazio Visco: Pubblicazioni

16 Dicembre 2020

Governatore Bankit Ignazio Visco: Pubblicazioni 1. Economia, innovazione, conoscenza [pdf, 3.7 MB] https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2020/Visco_20201216.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ============ Nota & Annota! Come sempre molto acuto…

Bankit: Le regole del bilancio bancario!

16 Dicembre 2020

Bankit: Le regole del bilancio bancario!   In questo periodo di grave crisi pandemica, la Banca d’Italia suggerisce ulteriori cautele…

Next generation Eu: La scommessa per la ripresa in otto punti

15 Dicembre 2020

Next generation Eu: La scommessa per la ripresa in otto punti   Il Sole 24 ore di ieri ha fatto…

 

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