Newsletter settimanale dal 27 giugno al 03 luglio 2022
Antiriciclaggio
OFFERTA: Sito in prova
8 Maggio 2022
OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…
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SOS: Migliorare la qualità delle segnalazioni
3 Luglio 2022
Antiriciclaggio & Segnalazioni: tante ma poco utili Rapporto annuale 2014 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della G.di F. I dati…
Uif: Trend delle negatività
1 Luglio 2022
Uif: Trend delle negatività Il compendio operativo che ci è stato descritto dalla Unità d’informazione finanziaria degli ultimi due anni…
Cartiere sul territorio: Cronaca giudiziaria ed attività di contrasto!
29 Giugno 2022
Cartiere sul territorio: Cronaca giudiziaria ed attività di contrasto! La Guardia di Finanza di Napoli è impegnata in una vasta…
Maxitruffa sui bonus edilizi: Decreto di sequestro preventivo per 772 milioni di euro
28 Giugno 2022
Maxitruffa sui bonus edilizi: Decreto di sequestro preventivo per 772 milioni di euro Blitz della Gdf, coinvolti 143 soggetti tra…
Adeguata verifica: Identificazione cittadino straniero!
28 Giugno 2022
Adeguata verifica: Identificazione cittadino straniero! Buonasera dr. Falcone. Quali sono le modalità per identificare una persona fisica straniera? Si può…
Pos: Niente obbligo solo in caso di impossibilità tecnica
28 Giugno 2022
Pos: Niente obbligo solo in caso di impossibilità tecnica Dal 30 giugno 2022 verranno applicate le sanzioni a chi…
N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole!
28 Giugno 2022
N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata…
Compro Oro: Il Conto dedicato è un precetto in bianco?
28 Giugno 2022
Compro Oro: Il Conto dedicato è un precetto in bianco? Qual è la sanzione per l’esercente l’attività di “compro oro”…
Newsletter dal 20 al 26 giugno 2022
27 Giugno 2022
Newsletter dal 20 al 26 giugno 2022 Antiriciclaggio Rapporto annuale Uif: Luci ed ombre dell’attività – anno 2021! 25 Giugno…
EVASIONE FISCALE
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VARIE
Home banking: Le mosse contro il bonifico errato
27 Giugno 2022
Home banking: Le mosse contro il bonifico errato Come ho sempre fatto nei mesi passati ho provveduto anche stavolta…
Bankit: Fondo centrale di garanzia per le PMI
30 Giugno 2022
Bankit: Fondo centrale di garanzia per le PMI 1. Precisazione sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie rilasciate dal “Fondo…
Banche, Garante: necessarie verifiche puntuali prima di comunicare i dati dei clienti
1 Luglio 2022
Banche, Garante: necessarie verifiche puntuali prima di comunicare i dati dei clienti Le banche devono effettuare verifiche puntuali prima…
FAQ: Nuova centrale rischi
1 Luglio 2022
FAQ: Nuova centrale rischi Statistiche 1. FAQ – Nuova Centrale dei Rischi e Taxia [pdf, 334.2 KB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/FAQ_V1.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
LA POLITICA IN VETRINA
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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…
