Newsletter dal 30 ottobre al 5 novembre 2023
Antiriciclaggio
Guida operativa antiriciclaggio: 1° risposta all’Uif!
Guida operativa antiriciclaggio: 1° risposta all’Uif! Feedback smarrito! Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati – in primis banche e professionisti, in occasione della…
Reati tributari e lotta al riciclaggio: Senza il superamento della soglia “rilievo penale irrilevante”!
Reati tributari e lotta al riciclaggio: Senza il superamento della soglia “rilievo penale irrilevante”! Della rilevanza penale ed il superamento della soglia di danno erariale di alcuni reati tributari e specificatamente della ”evasione fiscale”, ne…
Epoca digitale: Dal Gianos alla intelligenza artificiale!
Epoca digitale: Dal Gianos alla intelligenza artificiale! Guardando all’odierno summit internazionale sull’intelligenza artificiale in corso a Londra, siamo tutti ansiosi di vedere i risultati o comunque le prime risposte sulla strada da intraprendere. Intanto, quando affrontiamo…
L’ex calciatore della Roma Francesco Totti: Segnalato per operazioni sospette di taluni bonifici!
L’ex calciatore della Roma Francesco Totti: Segnalato per operazioni sospette di taluni bonifici! Francesco Totti, l’ex capitano della Roma calcio, secondo alcune informazioni trapelate sugli organi di stampa, sarebbe stato oggetto di “Segnalazione di operazioni…
ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI (LEGALI E CONTABILI): BANCA DATI E IA
ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI (LEGALI E CONTABILI): BANCA DATI E IA NEL MENTRE CI SI LAMENTA CHE LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE SONO ADDIRITTURA TROPPE, SPESSO SENZA CAUSALI E SENZA ALCUNA CRITICITÀ E FANNO PERDERE SOLO…
GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE A FINI FISCALI: AGGIORNAMENTO!
GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE A FINI FISCALI: AGGIORNAMENTO! ELENCO UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE A FINI FISCALI. LO SCORSO 17 OTTOBRE 2023, IL CONSIGLIO HA DECISO DI AGGIUNGERE ANTIGUA E BARBUDA, BELIZE E SEYCHELLES ALL’ELENCO UE DELLE…
RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO: STATO DELL’ARTE!
RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO: STATO DELL’ARTE! “RICICLAGGIO, AL SUD È RECORD”: QUESTO È IL TITOLO APPARSO A PAGINA VI DELL’INSERTO “L’ECONOMIA” DEL CORRIERE DELLA SERA DI OGGI. L’ARTICOLO, PARTENDO DA UNO STUDIO ATTRIBUITO ALLA BANCA…
SUCCEDE IN ITALIA: L’ADEGUATA VERIFICA RALLENTA LA SUCCESSIONE A BANCO BPM
SUCCEDE IN ITALIA: L’ADEGUATA VERIFICA RALLENTA LA SUCCESSIONE A BANCO BPM IO E MIO PADRE, GLI UNICI EREDI DI MIA MADRE DECEDUTA IL 30 LUGLIO, DOPO OLTRE CINQUE MESI NON SAPPIAMO NULLA IN MERITO ALLA…
30 OTTOBRE 2023
NEWSLETTER SETTIMANALE DAL 23 AL 29 OTTOBRE 2023
NEWSLETTER SETTIMANALE DAL 23 AL 29 OTTOBRE 2023 COMUNICAZIONE! A CAUSA DI UN BLACK OUT INFORMATICO, È ANDATA PERSA LA MEMORIA STORICA DEI CONTENUTI DEL SITO DAL 18 APRILE 2023 ALLA DATA DEL 21 OTTOBRE CORRENTE…
30 OTTOBRE 2023
EVASIONE FISCALE
Pignoramento conto corrente? Parliamone!
Pignoramento conto corrente? Parliamone! Il problema a mio avviso, non è la norma sui pignoramenti che bisogna osservare e addirittura rimuovere come nel nostro caso. Mi spiego meglio: se il debito fosse accertato correttamente e…
VARIE
BANCHE E CLIENTI: OPERAZIONI SU TITOLI, SERVE L’AUTORIZZAZIONE DEL CLIENTE
BANCHE E CLIENTI: OPERAZIONI SU TITOLI, SERVE L’AUTORIZZAZIONE DEL CLIENTE VORREI AVERE RAGGUAGLI SULLA CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA DA UNA BANCA CHE – NEL TRASFERIMENTO DI UN CONTO CORRENTE E RELATIVO DOSSIER TITOLI PROVENIENTI DA DUE…
30 OTTOBRE 2023
UOMINI & ISTITUZIONI: VALORI COMUNI!
UOMINI & ISTITUZIONI: VALORI COMUNI! TUTTE LE ISTITUZIONI, AD OGNI LIVELLO, SONO FATTE DI PERSONE CHE POSSONO DARE LUSTRO E PRESTIGIO ALLA LORO FUNZIONE NON SOLO IN TERMINI DI RAPPRESENTANZA. NEL NOSTRO CASO, SONO SUCCESSI TROPPI…
1 NOVEMBRE 2023
LA POLITICA IN VETRINA
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Ogni settimana, da oltre venti anni, cerco di informarti con le novità normative e regolamentari, le risposte ai quesiti anche da parte del Mef, Banca d’Italia, Uif e Sole 24 ore.
Nella news troverai anche i miei commenti agli episodi di malaffare diffusi quotidianamente dalla cronaca giudiziaria laddove, nel mio piccolo, cerco di spiegare le modalità corrette della “collaborazione attiva” nel segno della trasparenza, legalità e senza prendere sanzioni.
Buona lettura!