Newsletter settimanale dal 18 al 24 aprile 2022
Antiriciclaggio
N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole!
22 Aprile 2022
N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata…
LEASING & ANTIRICICLAGGIO: Registrazione facoltativa
25 Aprile 2022
LEASING & ANTIRICICLAGGIO: Registrazione facoltativa In caso di leasing, soggiacciono agli obblighi di adeguata verifica anche i rapporti accesi dall’intermediario…
Nel mentre ….
23 Aprile 2022
Nel mentre … Nel mentre ci sono banche – piccole, medie, grandi o grandissime – che chiudono i rapporti…
La cronaca del malaffare: Truffa, abusivismo finanziario e riciclaggio!
22 Aprile 2022
La cronaca del malaffare: Truffa, abusivismo finanziario e riciclaggio! Sei arresti sono stati eseguiti dagli organi di polizia su mandato…
Quali sono i Paesi con più sanzioni per la Russia e come si posiziona l’Italia?
22 Aprile 2022
Quali sono i Paesi con più sanzioni per la Russia e come si posiziona l’Italia? Fonte Money.it L’Europa ha congelato…
La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente!
21 Aprile 2022
La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente! La vita di una “cartiera”, ovvero una società di capitali –…
Antiriciclaggio: notizie negative di stampa!
20 Aprile 2022
Antiriciclaggio: notizie negative di stampa! Per rispondere ad un quesito inerente una posizione aziendale con rischio alto, chiedo la…
BANCHE & CLIENTI: Operatività del “Delegato” sul conto corrente
19 Aprile 2022
Quali operazioni può effettuare il delegato sul conto corrente? La mia banca non mi ha permesso un prelievo con…
Newsletter settimanale dall’11 al 17 aprile 2022
18 Aprile 2022
Newsletter settimanale dall’11 al 17 aprile 2022 Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale “acconto” 12 Aprile 2022 Antiriciclaggio: Bonifici…
EVASIONE FISCALE
Fisco, arriva la stretta antievasione: scattano multe da 30 euro a transazione. Ecco per chi
22 Aprile 2022
Fisco, arriva la stretta antievasione: scattano multe da 30 euro a transazione. Ecco per chi Fonte: money.it Il governo ha…
VARIE
Aggiudicazione Appalto pubblico: Può esistere una decadenza da “interdittiva antimafia?”
24 Aprile 2022
Aggiudicazione Appalto pubblico: Può esistere una decadenza da “interdittiva antimafia?” Abbiamo dei lavori in corso d’opera, in conseguenza di un…
Bankit: Statistiche AnaCredit
Bankit: Statistiche AnaCredit 1. Schemi xsd relativi alle Ad Hoc Request AnaCredit [zip, 169.6 KB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/comunicazioni-produzione-segnalazioni/Feedback_Loops_Ad_hoc_request_v2.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Schemi xsd relativi ai Feedback…
LA POLITICA IN VETRINA
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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…
