Newsletter dal 20 al 26 giugno 2022
Antiriciclaggio
Rapporto annuale Uif: Luci ed ombre dell’attività – anno 2021!
Rapporto annuale Uif: Luci ed ombre dell’attività – anno 2021! Luci ed ombre, come sempre accade quando si tratta di…
Antiriciclaggio: Se cambio banca, rischio una Sos?
Antiriciclaggio: Se cambio banca, rischio una Sos? Sugli organi di stampa di questi giorni, leggo di una Segnalazione di operazione…
Antiriciclaggio: Rapporto annuale Uif anno 2021
Antiriciclaggio: Rapporto annuale Uif anno 2021 Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Presentazione del Rapporto annuale per il 2021 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/rapporto-annuale-per-2021/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it https://uif.bancaditalia.it/media/streaming/live/index.html…
Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Obblighi di comunicazione delle misure di congelamento applicate nei confronti di soggetti designati [pdf, 147.0…
CONTO AZIENDALE E/O PERSONALE: Distinzione fondamentale ai fini della registrazione in AUI
Egregio Dr. Falcone, ho sentito parlare di alcune difficoltà che impedirebbero il collegamento di POS a conti personali. Qual è…
Antiriciclaggio: Aiutiamo i professionisti – legali e contabili!
Antiriciclaggio: Aiutiamo i professionisti – legali e contabili! I professionisti come i commercialisti, i notai, gli avvocati e i…
Adeguata verifica: Si può fare nell’altro mondo (de cuius)?
Adeguata verifica: Si può fare nell’altro mondo (de cuius)? “L’impossibilità della verifica vincola a rinunciare all’incarico”: Questa è la…
ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio
ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio! Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela,…
Adeguata verifica: Limiti temporali!
Adeguata verifica: Limiti temporali! Scusi il disturbo, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento è necessario fare nuovamente l’ADv…
Assegno senza clausola “NT”: Pratica operativa! Buongiorno, per un assegno negoziato senza la clausola di non trasferibilità per il quale…
Interruzione rapporto: Una cautela in più! Più volte, anche nel recente periodo ho commentato talune condotte estreme di intermediari finanziari…
Contatto Uif: Nuovi indirizzi di posta elettronica! Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Nuovi indirizzi di posta elettronica per contattare la…
TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione?
TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione? In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di…
Antiriciclaggio: Criticità nascoste!
Antiriciclaggio: Criticità nascoste! Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II-2021 Continuare a bearsi dell’aumentata incidenza della “collaborazione attiva” da…
Sos: Cercasi riservatezza momentaneamente smarrita!
Sos: Cercasi riservatezza momentaneamente smarrita! Obbligo di Sos Senza tediare nessuno nella citazione di lettere, commi o articoli, voglio solo…
Newsletter settimanale dal 13 al 19 giugno 2022
Antiriciclaggio: I contenuti del sito! 2 Gennaio 2022 Antiriciclaggio: I contenuti del sito! Vuoi conoscere o partecipare al programma…
Evasione fiscale
=========
Varie
CONDOMINIO: Durc sempre obbligatorio per lavori edilizi
CONDOMINIO: Durc sempre obbligatorio per lavori edilizi Gradirei sapere se le aziende/ditte/società che hanno un contratto o effettuano la…
Banca del Sud SpA: Proroga amministrazione straordinaria!
Banca del Sud SpA: Proroga amministrazione straordinaria! 1. Elenco procedure di amministrazione straordinaria [pdf, 123.0 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai…
Banca d’Italia: Rilevazione analitica tassi attivi!
Banca d’Italia: Rilevazione analitica tassi attivi! 1. Manuale per lo scambio delle informazioni della Rilevazione Analitica dei Tassi Attivi (TAXIA)…
Divario Nord-Sud: Intervento del Governatore Visco!
Divario Nord-Sud: Intervento del Governatore Visco! 2. Convegno “Il divario Nord-Sud: Sviluppo economico e intervento pubblico” [pdf, 128.7 KB] https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2022/VISCO_20_giugno_2022.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it…
=========
Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
