Newsletter settimanale dal 29 agosto al 4 settembre 2022
Antiriciclaggio
OFFERTA: Sito in prova
8 Maggio 2022
OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…
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Antiriciclaggio: Video vari!
4 Settembre 2022
Antiriciclaggio: Video vari! Riporto solo alcuni dei video realizzati da chi vi scrive, per commentare la pratica operativa dei…
SUCCEDE IN ITALIA: Difficile recuperare i 23.500 euro spesi dal lettore per il diamante Love Diamond
3 Settembre 2022
SUCCEDE IN ITALIA: Difficile recuperare i 23.500 euro spesi dal lettore per il diamante Love Diamond Volevo un consiglio…
Antiriciclaggio: Gioco & Scommesse!
2 Settembre 2022
Antiriciclaggio: Gioco & Scommesse! Già da tempo, con l’intento di ridurre o azzerare i rischi e scongiurare conseguenze sanzionatorie…
Antiriciclaggio, dal Garante via libera al database centralizzato
2 Settembre 2022
Antiriciclaggio, dal Garante via libera al database centralizzato Parere favorevole del Garante per la privacy su una norma volta all’istituzione di…
Lotta al riciclaggio: Le tue domande, i tuoi problemi!
1 Settembre 2022
Lotta al riciclaggio: Le tue domande, i tuoi problemi! Guida alla soluzione Vuoi conoscere o partecipare al programma della formazione…
PRESTANOME: E’ obbligatorio segnalare e a chi?
1 Settembre 2022
PRESTANOME: E’ obbligatorio segnalare e a chi? Gentile Sig. Falcone, la nostra è una piccola banca con pochi sportelli,…
Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!
1 Settembre 2022
Adeguata verifica: Burocrazia impazzita! Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto una…
Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos!
1 Settembre 2022
Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos! Buonasera Dott. Falcone, sono un Direttore di filiale di una banca…
Titolare effettivo: Ultima soluzione!
1 Settembre 2022
Titolare effettivo: Ultima soluzione! Buongiorno dr. Falcone. La società ALFA srl ha quali soci due persone fisiche, A e…
ANTIRICICLAGGIO: Operatività anomala e SOS
1 Settembre 2022
ANTIRICICLAGGIO: Operatività anomala e SOS Sono un pensionato: sono al riparo da accertamenti se prelevo o verso sul conto somme…
Sos: informazioni di ritorno!
31 Agosto 2022
Sos: informazioni di ritorno! Incredibile ma vero. L’Unità d’Informazione Finanziaria si è svegliata e ci ha fatto sapere che…
Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa!
30 Agosto 2022
Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa! Mi è capitato di difendere qualche sventurato direttore di…
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)
30 Agosto 2022
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari) In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno…
SOS OMESSA: Responsabilità conseguenti
30 Agosto 2022
SOS OMESSA: Responsabilità conseguenti Egregio Dr. Falcone, per una eventuale omessa Segnalazione di Operazione Sospetta da parte di un Intermediario…
Mondo banche!
30 Agosto 2022
Mondo banche! La truffa di diamanti di questi giorni, portata in auge al grande pubblico anche in conseguenza del licenziamento…
Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni!
30 Agosto 2022
Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni! Avendo superato indenne ben cinque ispezioni dal vecchio Ufficio Italiano Cambi della Banca d’Italia, ormai sostituito…
Antiriciclaggio: Se cambio banca, rischio una Sos?
Antiriciclaggio: Se cambio banca, rischio una Sos? Sugli organi di stampa di questi giorni, leggo di una Segnalazione di operazione…
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato Il provvedimento definisce cliente “il soggetto che instaura rapporti…
Newsletter settimanale dal 22 al 28 agosto 2022
Antiriciclaggio: I contenuti del sito! 2 Gennaio 2022 Antiriciclaggio: I contenuti del sito! Vuoi conoscere o partecipare al programma…
EVASIONE FISCALE
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VARIE
AGRICOLTURA: Il pensionato della PA può essere coltivatore diretto
3 Settembre 2022
AGRICOLTURA: Il pensionato della PA può essere coltivatore diretto Un parente mi darebbe in gestione la sua azienda agricola…
Bankit: Aggiornamenti vari!
31 Agosto 2022
Bankit: Aggiornamenti vari! 1. CRD – Norme e orientamenti – aggiornato al 31 dicembre 2021 [pdf, 981.0 KB] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/applicazione-regolamentazione/raccordi/documenti/CRD-A1-2022-IT.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. IFD –…
Centrale rischi: Aggiornamento!
31 Agosto 2022
Centrale rischi: Aggiornamento! 1. Documentazione tecnica Aggiornamenti all’interno dell’aggregatore “Certificati digitali – Firma”. https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
LA POLITICA IN VETRINA
LA POLITICA IN VETRINA: Il Ponte sullo stretto di Messina
30 Agosto 2022
LA POLITICA IN VETRINA: Il Ponte sullo stretto di Messina In questi giorni di campagna elettorale ed emergenza sanitaria, si…
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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…
