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Lotta alla criminalità organizzata: La Direzione investigativa antimafia in un’azione di contrasto oltre la statistica!
Lotta alla criminalità organizzata: La Direzione investigativa antimafia in un’azione di contrasto oltre la statistica!
Premessa
Con un impegno senza pari, ho cercato di leggere la Relazione sull’atttività svolta e sui...
Frodi fiscali: Basta chiacchiere, vediamo i fatti!
Frodi fiscali: Basta chiacchiere, vediamo i fatti!
Al Governo in carica che io non ho votato, va riconosciuto il merito di aver introdotto nell'intero panorama normativo di contrasto alla evasione...
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
Dr Falcone,
ai fini dell'aggiornamento dell'Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa' operante nel settore dei servizi, quali sono, in...
Condanna commercialista: Giustizia impazzita!
Condanna commercialista: Giustizia impazzita!
Con sentenza di Cassazione Civile del 22 gennaio 2024, n.2129, la nostra giustizia di legittimità ha inaugurato l'anno corrente nel modo peggiore possibile.
Al riguardo, mi sarei...
Uif: Trend delle negatività
Uif: Trend delle negatività
Il compendio operativo che ci è stato descritto dalla Unità d'informazione finanziaria degli ultimi due anni - 2020 e 2021 - presenta non poche ombre che...
False fatturazioni: L’Alert del soggetto obbligato!
False fatturazioni: L'Alert del soggetto obbligato!
Quello delle "fatture false", da sempre, rappresenta il vero punto di forza del malaffare. Nel contempo, è anche un rompicapo per l'amministrazione finanziaria nel...
