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Newsletter settimanale dal 20 al 26 luglio 2020

Newsletter settimanale dal 20 al 26 luglio 2020

La Metafora della domenica di Manfredonia OFFRE del 26 luglio 2020

# L’esperienza!

“L’esperienza significa far tesoro della propria storia, guardando avanti con ottimismo, significa vivere rimanendo se stessi!”

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Contrasto al malaffare: spunti di riflessione derivanti dalla cronaca giudiziaria!

23 Luglio 2020

Contrasto al malaffare: spunti di riflessione derivanti dalla cronaca giudiziaria!   Prendo spunto dall’indagine svolta dalla Guardia di finanza di…

Sos & Riservatezza: un registro aperto a tutti!

26 Luglio 2020

Sos & Riservatezza: un registro aperto a tutti!   Le inchieste della magistratura finalizzate all’accertamento di responsabilità penali riguardanti il…

Antiriciclaggio: Storia del contante!

26 Luglio 2020

Antiriciclaggio: Storia del contante!   La normativa antiriciclaggio, già dall’esordio del 1991 con la legge 197, ha sempre dedicato ampio…

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!

26 Luglio 2020

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!   Sulla base di un quesito ricevuto…

Unità di Informazione Finanziaria: Statistica Sos!

23 Luglio 2020

Unità di Informazione Finanziaria: Statistica Sos! 1. Newsletter n. 4 – 2020. Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 1° semestre 2020…

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20 Luglio 2020

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Newsletter settimanale dal 13 al 19 luglio 2020

20 Luglio 2020

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Bankit: Provvedimenti di vigilanza!

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Bankit: Provvedimenti di vigilanza! 1. Elenco procedure di amministrazione straordinaria [pdf, 33.1 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza…

 Cordialità

Giovanni Falcone

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