Newsletter settimanale dal 10 al 16 di agosto 2020
La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 16 agosto 2020
# Settembre 2020
La pandemia da Covid-19 ha cambiato la nostra vita, i nostri costumi, le abitudini.
Sono aumentati i problemi, le incertezze del futuro, per fortuna ci rimane l’umanità!
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ANTIRICICLAGGIO
Criminalità organizzata: Gli affari non hanno patria!
Criminalità organizzata: Gli affari non hanno patria! Oggi mi è capitato di leggere un articolo che parla di accertate…
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Titoli al portatore & contante reale: Modalità di utilizzo! Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del…
Sos: calma & gesso!
Sos: indagini in corso, calma & gesso! Nel Quadro delle istruzioni operative del procedimento sanzionatorio, il Mef ha ricordato…
Consob: aumentano i poteri per il controllo di scalate ostili!
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Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa!
Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa! Mi è capitato di difendere qualche sventurato direttore di…
Bankit: Appuntamento sanzionatorio!
Bankit: Appuntamento sanzionatorio! Ormai è uno stillicidio, un ciclostile ormai noto per la qualità e ripetizione dei rilievi formulati…
Antiriciclaggio: Sanzioni lunari e approccio basato sul rischio!
Antiriciclaggio: Sanzioni lunari e approccio basato sul rischio! In tutti i processi di valutazione che la vita ci impone,…
Gianos: anomalie lunari!
Gianos: anomalie lunari! Quando mi capita di ripensare alle modalità di funzionamento del diagnostico per eccellenza, operativo nel mondo…
Antiriciclaggio: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale
Antiriciclaggio: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale Come fare per richiedere l’attribuzione del CF in…
Newsletter settimanale dal 3 al 9 di agosto 2020
Newsletter settimanale dal 3 al 9 di agosto 2020 La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 9 agosto…
EVASIONE FISCALE
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VARIE
Governo “avvisato”: atto dovuto e indagine in corso!
Governo “avvisato”: atto dovuto e indagine in corso! Dagli organi di stampa apprendo che il Premier Conte e sei…
Bankit: morte certificata!
Bankit: morte certificata! 1. Applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 [pdf, 602.9 KB]…
Cordialità
Giovanni Falcone
