Newsletter dal 21 al 27 settembre 2020
La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 27 settembre 2020
# Tre nomi
L’uomo possiede tre nomi.Uno è quello che i genitori scelgono; il secondo è quello con cui gli altri lo identificano. Il terzo, il più importante, è quello che l’essere umano si costruisce attraverso le sue azioni – Cit. anonimo.
Antiriciclaggio
Recovery fund: I rischi occulti di una opportunità storica!
Recovery fund: I rischi occulti di una opportunità storica! La criminalità organizzata o il malaffare in genere vanno dove…
Governatore Lombardia Fontana: Fra camici, toppe & bugie!
Governatore Lombardia Fontana: Fra camici, toppe & bugie! Sul presunto conflitto di interessi di Attilio Fontana, secondo i pubblici…
L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti!
L’antiriciclaggio nella PA: consigli non richiesti! A voler cercare una qualche analogia con quanto faceva lo scrivente nella veste…
BpB: I Commissari minacciano! Nel mentre si attende la nomina di un Consiglio di amministrazione per consentire alla Banca…
Sos Antiriciclaggio: Contestazioni della Guardia di finanza
Sos Antiriciclaggio: Contestazioni della Guardia di finanza Buongiorno, Sono un dipendente del gruppo bancario xxxxxxx e sono responsabile della…
Bpm: Quando le parole non servono!
Bpm: Quando le parole non servono! Un professionista, da 40 anni cliente della Bpm, chiede un finanziamento a totale garanzia…
L’interdittiva antimafia, un rischio o una opportunità!
L’interdittiva antimafia, un rischio o una opportunità! Quando facevo il finanziere in terra di Calabria, al Comando di Reparti…
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa Con il Decreto legislativo 231/2007, nell’ambito dell’Adeguata verifica della clientela,…
TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute
TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: Qual è la procedura…
TITOLARE EFFETTIVO: Non si trova!
Laddove l’amministratore e/o rappresentante legale non sia in grado di fornire elementi di conoscenza sul titolare effettivo della persona giuridica…
FinCen files: la maxi-inchiesta su banche e riciclaggio, spiegata bene
FinCen files: la maxi-inchiesta su banche e riciclaggio, spiegata bene I «FinCen files» rivelano numerose attività illecite di riciclaggio…
Newsletter dal 14 al 20 settembre 2020
Newsletter dal 14 al 20 settembre 2020 Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance! 18 Settembre 2020 Antiriciclaggio: Basta…
Evasione fiscale
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Varie
Guardia Civica: Collaborazione editoriale!
Guardia Civica: Collaborazione editoriale! Da questa mattina, ho iniziato una collaborazione editoriale gratuita con Guardia Civica – http://www.guardiacivica.it/giovannifalcone.php Lo…
Bankit: Garanzie allegre e senza abilitazione
Bankit: Garanzie allegre e senza abilitazione Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 401.3 KB] Vigilanza –…
Referendum costituzionale: Forte consenso al taglio dei parlamentari!
Referendum costituzionale: Forte consenso al taglio dei parlamentari! La Puglia si è saputa distinguere nella volontà di ridurre il…
La Costituzione stile “Giggino”: Incubo permanente!
La Costituzione stile “Giggino”: Incubo permanente! Ottenuto il taglio dei parlamentari con l’abbondante vittoria al referendum costituzionale, Luigi…
Italia VIVA: Analisi del voto 2020!
Italia VIVA: Analisi del voto 2020! «Veramente noi siamo entusiasti. Certo, sono risultati a macchia di leopardo: in…
Merito creditizio: “No manleva, stop finanziamenti”!
Merito creditizio: “No manleva, stop finanziamenti”! Con il decreto liquidità dell’aprile scorso n.23/2020, presentato dal nostro Premier come il…
European Supervisory Authorities: orientamenti e raccomandazioni (Covid, outsorcing etc.)
European Supervisory Authorities: orientamenti e raccomandazioni (Covid, outsorcing etc.) Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delleAutorità europee di vigilanza…
Aggiornamento disposizioni di vigilanza dei controlli interni e sistema informativo!
Aggiornamento disposizioni di vigilanza dei controlli interni e sistema informativo! Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “I principali…
Buona lettura!
