Newsletter dal 22 al 28 novembre 2021
Antiriciclaggio
Uif: 150mila imprese sospettate di legami con la mafia!
Uif: 150mila imprese sospettate di legami con la mafia! Da almeno un trentennio leggo con assiduità il Sole 24 Ore…
Riciclaggio da evasione fiscale: Sette anni di carcere chiesti per la ex direttrice di filiale! Quanto é successo alla…
Bankit: Business e rischi! 1. PSD2 e Open Banking: nuovi modelli di business e rischi emergenti [pdf, 720.9 KB] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/analisi-sistema/approfondimenti-banche-int/2021-PSD2-Open-Banking.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato! Abbiamo saputo di una indagine molto…
Antiriciclaggio: Una difesa è possibile! Dopo appena tre giorni dalla pubblicazione di un articolo di commento di una sentenza…
Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione! Qualche anno addietro, partendo da una esperienza maturata sul campo, scrissi…
Dichiarazione infedele: Gli alert principali! Al netto di ipotesi residuali afferenti all’operatività di un privato consumatore, quando parliamo di dichiarazione…
Bankit: Informazioni utili 1. Dati relativi al 2020 [pdf, 694.4 KB] Applicazione della regolamentazione europea (Supervisory Disclosure) – Dati statisticihttps://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/applicazione-regolamentazione/datistat/documenti/2020/A4-2021-IT.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Processo…
L’Antiriciclaggio nelle banche: Lucciole per lanterne! Il Rapporto annuale 2020 dell’Uif, fra le tante cose dette, ha segnalato due criticità…
Antiriciclaggio: Rischio alto e verifica rafforzata! Egregio dr. Falcone, inquadrare una posizione a rischio alto dipende dal tipo di…
Newsletter dal 15 al 21 novembre 2021 Sos: Destinazione Parlamento! 21 Novembre 2021 Sos: Destinazione Parlamento! Tenuto conto della facilità…
