Newsletter settimanale dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023
Antiriciclaggio
OFFERTA: Sito in prova (gratis)
OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…
===========
Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Il decalogo dell’Arte!
31 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Il decalogo dell’Arte! Quattro alert da non sottovalutare! In conseguenza della IV e V Direttiva dell’Unione europea in materia di lotta al riciclaggio e la ratifica nazionale avvenuta con il D.lgs 90/2017 e D.lgs 125/2019, è stata ampliata la platea dei soggetti
Esercizio della prostituzione: Collaborazione attiva e antiriciclaggio!
3 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
Esercizio della prostituzione: Collaborazione attiva e antiriciclaggio! Fare la prostituta non è mai stato un reato ed ognuno può farlo liberamente a condizione che di tale attività di meretricio, non ci sia sfruttamento da parte di terzi, come regolato anche sotto l’aspetto penale dalla
ANTIRICICLAGGIO: Prelievo legittimo
3 Febbraio 2023 varie
ANTIRICICLAGGIO: Prelievo legittimo! Dopo il decreto del 13 agosto 2011, i cassieri delle banche sostengono che i prelievi in contanti pari o superiori a 2.500 euro[1]) saranno segnalati all’UIF o alla Guardia di finanza. Quindi , se porto a mio nonno, operato al femore,
Si può pagare lo stipendio in contanti?
2 Febbraio 2023 varie
Si può pagare lo stipendio in contanti? Fonte: Money.it Si può pagare lo stipendio in contanti? La legge lo vieta ma ci sono delle eccezioni: ecco quando è possibile farlo senza incorrere in sanzioni. Pagare lo stipendio in contanti è vietato dalla legge a partire
Antiriciclaggio: Valutazione razionale e di comune buon senso!
2 Febbraio 2023 varie
Antiriciclaggio: Valutazione razionale e di comune buon senso! Mi capita spesso di leggere provvedimenti sanzionatori emessi dall’organo centrale di vigilanza della Banca d’Italia bei confronti di intermediari finanziari, conseguenti a rilievi formulati al termine di una ispezione antiriciclaggio. Spesso, parliamo di rilievi puniti con
Antiriciclaggio: La caparra per un affare!
2 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Antiriciclaggio: La caparra per un affare! A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 2.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra? R I S P
Antiriciclaggio: Opportuna la segnalazione sulla cripto valuta sospetta
2 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Antiriciclaggio: Opportuna la segnalazione sulla cripto valuta sospetta Un cliente ha acquistato della cripto valuta ricevendo una fattura da una società di Dubai ed effettuando il bonifico di pagamento su un conto corrente maltese. Una siffatta operatività è configurabile come un’operazione sospetta, per
CONTO CORRENTE: Deposito contante e regole antiriciclaggio
2 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
CONTO CORRENTE: Deposito contante e regole antiriciclaggio Qual è il limite di denaro che posso depositare sul conto corrente? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Come per il prelievo, anche il versamento sul
Antiriciclaggio: Un affanno continuo!
2 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Un affanno continuo! Nella settimana appena trascorsa, dei cinque quesiti ricevuti sul tema dell’antiriciclaggio, l’80% hanno riguardato la gestione delle Adeguate verifiche rafforzate, avuto riguardo al significato da attribuire a determinate condotte della clientela. Ovviamente mi riferisco a clientela, titolare di rapporti
Antiriciclaggio: Quesiti tecnici e operativi!
1 Febbraio 2023 varie
Antiriciclaggio: Quesiti tecnici e operativi! Quale procedura occorre attivare per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione o applicazione della normativa di competenza della Direzione? R I S P O S T A La Direzione V del Dipartimento del Tesoro, nell’ambito delle proprie
Valutazione della clientela: Lettura errata della posizione!
1 Febbraio 2023 varie
Valutazione della clientela: Lettura errata della posizione! Nella valutazione di un cliente circa la sua operatività quotidiana per l’esercizio di un’attività economica, quale che sia, da parte di un soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – banca o professionista che sia – arriva il momento
Ecco perché l’Italia potrebbe vedersi assegnata l’Autorità Europea Antiriciclaggio
31 Gennaio 2023 varie
Ecco perché l’Italia potrebbe vedersi assegnata l’Autorità Europea Antiriciclaggio Osservatorio “Formalizzata dal governo la candidatura dell’Italia per l’assegnazione dell’Autorità europea antiriciclaggio (Amla), la sede che ha i maggiori titoli per l’insediamento è indiscutibilmente Roma”. Angelo De Mattia sul Messaggero perora la causa della Capitale
La cronaca del malaffare: Truffa, abusivismo finanziario e riciclaggio!
31 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
La cronaca del malaffare: Truffa, abusivismo finanziario e riciclaggio! Sei arresti sono stati eseguiti dagli organi di polizia su mandato del Gip del Tribunale di Cagliari, oltre ad alcuni denunciati a piede libero per un’associazione a delinquere finalizzati a commettere gravi delitti come l’abusivismo
Evasione fiscale : E’ sempre riciclaggio?
31 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Evasione fiscale riciclaggio: E’ sempre riciclaggio? Più volte abbiamo parlato dell’argomento, anche se resta per antonomasia, da sempre, il “problema dei problemi”. Fino al marzo duemila, nella vigenza della vecchia disciplina di cui alla legge n.516/82, meglio conosciuta come “manette agli evasori”, l’evasione
Titolare effettivo: Società partecipate da pubblica amministrazione
30 Gennaio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Titolare effettivo: Società partecipate da pubblica amministrazione Egr. Dott. Falcone, Le sottopongo un quesito relativo all’individuazione del Titolare effettivo in una società (Cliente srl) a partecipazione Pubblica. La struttura societaria è la seguente: Cliente srl le cui quote sono detenute al 100% da
Le false fatturazioni nella vita delle “cartiere”!
30 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Le false fatturazioni nella vita delle “cartiere”! Con l’intento di fornire un contributo di pensiero, costruttivo e pragmatico, nella complessa applicazione pratica del dispositivo di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte delle professioni contabili, in applicazione della vigente normativa di cui
La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente!
30 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente! La vita di una “cartiera”, ovvero una società di capitali – in genere Società responsabilità limitata – è generalmente breve, limitata nel tempo, della durata di sei mesi o massimo un anno. Questo serve per
SOCIETA’ COOPERATIVA: Titolare effettivo?
30 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Come si può individuare il “Titolare effettivo” in una Società cooperativa? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Per l’individuazione del Titolare Effettivo, ci si deve rifare al contenuto dell’articolo 20 del D.lgs 231/2007, integrato e modificato
Sos: Omissione o ritardo?
30 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Sos: Omissione o ritardo? “Cercare di farsi la croce e cecarsi un occhio” Apprendo in questi giorni di alcune iniziative improvvide e spericolate da parte di alcuni Aml operanti nell’ambito di grandi gruppi bancari che, unilateralmente e con modalità approssimative, hanno deciso di modificare
Newsletter settimanale dal 23 al 29 gennaio 2023
30 Gennaio 2023 Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 23 al 29 gennaio 2023 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== OPERATIVITA’ DI SPORTELLO: Ripetuti prelievi di denaro contante
EVASIONE FISCALE
=====
VARIE
Amadeo Peter Giannini, storia del più grande banchiere del mondo (visionario e gentiluomo)
4 Febbraio 2023 varie
Amadeo Peter Giannini, storia del più grande banchiere del mondo (visionario e gentiluomo) Di Lucia Ingrosso 20 Settembre, 2020 Generoso, onesto, visionario, lungimirante, coraggioso, Amadeo Peter Giannini rifiutò denaro, onori, cariche. Ma non sfide, responsabilità e opportunità. Personaggio grandioso e attualissimo, superò una catastrofe simile
BPV: Responsabilità amministrativa d’impresa per assenza di autonomia dell’OdV!
4 Febbraio 2023 varie
BPV: Responsabilità amministrativa d’impresa per assenza di autonomia dell’OdV! La sentenza di appello riguardante il fallimento della Banca Popolare di Vicenza (1.111 pagine), ha approfondito l’interesse e il vantaggio nell’istituto ai fini della responsabilità amministrativa d’impresa della stessa banca. In particolare, è emersa
Banca d’Italia: Basi informative PRUC – PRUI!
31 Gennaio 2023 varie
Banca d’Italia: Basi informative PRUC – PRUI! 1 F.A.Q. Corep [pdf, 170.3 KB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/FAQ_Corep_PRUC_PRUI.pdf
Articolo 41 bis, carcere duro: cosa significa, cosa prevede e quando si applica
2 Febbraio 2023 varie
Articolo 41 bis, carcere duro: cosa significa, cosa prevede e quando si applica Fonte: Money.it Cosa significa carcere duro? Ecco cosa prevede l’articolo 41 bis, quando si applica e perché è un tema sempre attuale. Comunemente si parla di 41 bis per far riferimento a un
Centrale rischi: Proroga termine per censimento garanzia PMI!
31 Gennaio 2023 varie
Centrale rischi: Proroga termine per censimento garanzia PMI! 1 Precisazione sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie rilasciate dal “Fondo Centrale di Garanzia per le PMI” [pdf, 371.8 KB] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Precisazioni_sulle_segnalazioni_alla_Centrale_dei_rischi_27012023.pdf
Agente immobiliare: Quando serve l’abilitazione?
30 Gennaio 2023 Domande & risposte
Agente immobiliare: Quando serve l’abilitazione? Operando con un modello di business incentrato su un contratto di mandato con rappresentanza sui portali online per conto del proprietario, ed incassando una percentuale del mandante sui canoni di locazione breve riscossi, devo essere in possesso dell’abilitazione
LA POLITICA IN VETRINA
=======
