Newsletter dal 20 al 26 novembre 2023AntiriciclaggioPiazza di di spaccio: Contante da cinque e dieci euro!Piazza di di spaccio: Contante da cinque e dieci euro! “Traffico di droga e attività di copertura” Una delle strade per comprendere l’esercizio di un’attività di copertura da parte dell’esercente di una comune attività d’impresa, soprattutto… 26 NOVEMBRE 2023 Il ruolo del “prestanome” in una inchiesta per mafia!Il ruolo del “prestanome” in una inchiesta per mafia! Come tutti e come sempre verrebbe da dire. Anche in questa inchiesta, come tante alltre di cui pure abbiamo parlato, emerge la figura del “prestanome” – da… 24 NOVEMBRE 2023 Registro dei titolari effettivi: Chi deve comunicare i datiRegistro dei titolari effettivi: Chi deve comunicare i dati L’articolo 21, comma 1, del D.lgs 231/20207 dispone che le imprese dotate di personalità giuridica, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese indicato all’articolo 2188 del Codice… 23 NOVEMBRE 2023 Associazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio: 11 indagati e sequestro da 150 milioni di euroAssociazione a delinquere di stampo mafioso e riciclaggio: 11 indagati e sequestro da 150 milioni di euro Fonte: Frosinone ToDay Il blitz della Guardia di Finanza è coordinato dalle Procure di Napoli e Frosinone e vede… 23 NOVEMBRE 2023 Fondo patrimoniale Binance: Sanzione miliardaria per distrazioni antiriciclaggio!Fondo patrimoniale Binance: Sanzione miliardaria per distrazioni antiriciclaggio! Ogni mondo é Paese. Assistiamo oggi ad una sanzione stratosferica di 4,3 miliardi di dollari contro Binance, riconosciuto ad ogni livello come uno dei più grandi exchange… 22 NOVEMBRE 2023 Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa’ operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto, i dati di bilancio… 21 NOVEMBRE 2023 Si può ancora pagare con le banconote da 500 euro?Si può ancora pagare con le banconote da 500 euro? Fonte: Money.it Facciamo chiarezza sulle banconote da 500 euro: si possono ancora utilizzare per i pagamenti e da quando, realmente, non sono più emesse? Cosa c’è… 20 NOVEMBRE 2023 Uif: FAQ in materia di titolarità effettivaUif: FAQ in materia di titolarità effettiva Banca d’Italia – FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi (bancaditalia.it) 20 NOVEMBRE 2023 Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos!Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos! Buonasera Dott. Falcone, sono un Direttore di filiale di una banca medio grande. Compatibilmente con la sua disponibilità a fornire consulenze personalizzate, le sottopongo rapidamente un… 20 NOVEMBRE 2023 Mps & Verifica di compliance: Il paradosso dell’antiriciclaggio!Mps & Verifica di compliance: Il paradosso dell’antiriciclaggio! Limitandoci a commentare i fatti ed episodi degli ultimi anni della banca più antica del nostro Paese, partiamo dal rafforzamento patrimoniale da 5,4 miliardi di euro, ad… 20 NOVEMBRE 2023 Newsletter dal 13 al 19 novembre 2023Newsletter dal 13 al 19 novembre 2023 Antiriciclaggio VARIAZIONI PATRIMONIALI DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Comunicazioni omesse e controlli insufficienti VARIAZIONI PATRIMONIALI DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Comunicazioni omesse e controlli insufficienti Una delle più incisive strategie di contrasto alla… 20 NOVEMBRE 2023 EVASIONE FISCALEPartite Iva “Apri & Chiudi”: 17 condanne!Partite Iva “Apri & Chiudi”: 17 condanne! Premetto nel dire che nella finanziaria scorsa scritta nel settembre 2022, venne inserito un importante precetto in base al quale l’amministrazione finanziaria avrebbe accentuato significativamente i controlli sulle… 21 NOVEMBRE 2023 VARIE Azienda tedesca in bancarotta: Mala gestio o malversazione?Azienda tedesca in bancarotta: Mala gestio o malversazione? Quando fallisce un grande gruppo imprenditoriale, a prescindere dal settore economico di appartenenza, le ragioni possono essere sostanzialmente due. La prima, quella più frequente e probabile, riguarda l’assenza… 26 NOVEMBRE 2023 Piazza pulita: L’informazione, la prima vittima dell’intelligenza artificialePiazza pulita: L’informazione, la prima vittima dell’intelligenza artificiale L’altra sera, come ogni giovedì, ho assistito alla puntata in diretta di “Piazza pulita” condotta dal bravo giornalista Corrado Formigli. Il tema principale della serata è stato ovviamente… 24 NOVEMBRE 2023 Violenza sulle donne: La repressione non basta!Violenza sulle donne: La repressione non basta! Pensare che l’azione di contrasto ad un fenomeno efferrato come quello che stiamo vivendo, riguardante la violenza sulle donne, dopo il gravissimo fatto di sangue che ha visto… 23 NOVEMBRE 2023 Omicidio “Giulia Cecchettin”: Alla ricerca di una soluzioneOmicidio “Giulia Cecchettin”: Alla ricerca di una soluzione Nel mentre l’Italia intera piange l’uccisione di Giulia Cecchettin ad opera dell’ex fidanzato, ci sono Paesi che si candidano a governare un mondo multipolare rinforzando il Brics… 22 NOVEMBRE 2023 Banca d’Italia: Documento in consultazione del “Finanziamento collettivo”Banca d’Italia: Documento in consultazione del “Finanziamento collettivo” 1 Disposizioni della Banca d’Italia in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese Aperta fino al 22 gennaio 2024 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2023/2023.11.22-crowfunding/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 22 NOVEMBRE 2023 Centrale rischi: FAQ e scambio informazioniCentrale rischi: FAQ e scambio informazioni 1 FAQ – Nuova Centrale dei Rischi e Taxia https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/FAQ.pdf 2 Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi Centrale dei rischi – Documentazione tecnica versione 2.7 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf 24 NOVEMBRE 2023 Il crollo degli exchange: La valuta digitale cresce!Il crollo degli exchange: La valuta digitale cresce! In questi casi bisogna capire le ragioni di un mercato in ascesa a prescindere. L’avidità di denaro di alcuni e la speculazione di molti, accompagnata da un’azione di… 26 NOVEMBRE 2023 LA POLITICA IN VETRINA I genitori di una volta, quando la miseria era tanta!I genitori di una volta, quando la miseria era tanta! Le giornate che stiamo attraversando in questo periodo ci fanno pensare continuamente alla drammatica storia che ha visto la morte della giovane Giulia Cecchettin. In questo… 24 NOVEMBRE 2023 ========== |
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