Newsletter dal 27 novembre al 3 dicembre 2023
Antiriciclaggio
Guida operativa antiriciclaggio: 3° risposta all’Uif!
Guida operativa antiriciclaggio: 3° risposta all’Uif! “Rapporto continuativo: Documento identità scaduto” Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati – in primis banche e professionisti,… 27 NOVEMBRE 2023
Antiriciclaggio: E’ tempo di risposte!
Antiriciclaggio: E’ tempo di risposte! Partendo dai gravi e precisi rilievi formulati dall’Unità d’Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia il 4 luglio 2023, nei confronti di tutti i soggetti obbligati – in primis banche e… 3 DICEMBRE 2023
Sos: Prelievo ingiustificato e ripetuto di contante dal conto aziendale!
Sos: Prelievo ingiustificato e ripetuto di contante dal conto aziendale! Un prelievo ripetuto ed ingiustificato di denaro contante, peraltro ingente, sottende sempre un progetto di frode fiscale o, nella migliore delle ipotesi, di bancarotta fraudolenta. I… 3 DICEMBRE 2023
Parla Bankit: Organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio
Parla Bankit: Organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio Con Provvedimento 1° agosto 2023, la Banca d’Italia ha emanato delle modifiche e nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità… 2 DICEMBRE 2023
Eba: Orientamenti e raccomandazioni in materia di adeguata verifica (enti non profit) e Responsabile antiriciclaggio
Eba: Orientamenti e raccomandazioni in materia di adeguata verifica (enti non profit) e Responsabile antiriciclaggio 1 Nota n. 32 del 13 giugno 2023 (come modificata in data 28 novembre 2023) Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni… 1 DICEMBRE 2023
NFT: La truffa si allarga!
NFT: La truffa si allarga! Questa volta si chiamava “Nuova Finanziaria Tecnologica”, declinata in inglese naturalmente per trasmettere più appeal, ma di nuovo non aveva niente in quanto ha utilizzato sistemi tanto vecchi quanto collaudati,… 30 NOVEMBRE 2023
Signa in Tribunale: Debiti da ristrutturare Quando succedono questi cataclismi, quali lezioni bisogna trarre? Il tema è sempre lo stesso e riguarda la corretta gestione aziendale che, se trattasi di una banca, non potrà che riguardare… 30 NOVEMBRE 2023
L’antiriciclaggio del professionista: Basta poco!
L’antiriciclaggio del professionista: Basta poco! Quando avviate una relazione con un cliente, distinguete sempre se trattasi di un privato consumatore con una sola fonte di reddito – lavoratore dipendente o pensionato – o titolare di… 29 NOVEMBRE 2023
Blocco del conto corrente: Disperazione della clientela!
Blocco del conto corrente: Disperazione della clientela! In data recente, una cliente, titolare di un rapporto di conto corrente presso una banca da vecchia data, sul quale accredita le competenze mensili del suo lavoro che… 29 NOVEMBRE 2023
Titolare effettivo: Partecipazione pubblica!
Titolare effettivo: Partecipazione pubblica! Buongiorno dr. Falcone. La società ALFA srl ha tre soci: comune A con il 30%, comune B con il 30% e comune C con il 40%. La mia domanda è: il titolare effettivo… 29 NOVEMBRE 2023
EVASIONE FISCALE
Partite Iva “Apri & Chiudi”: 17 condanne!
Partite Iva “Apri & Chiudi”: 17 condanne! Premetto nel dire che nella finanziaria scorsa scritta nel settembre 2022, venne inserito un importante precetto in base al quale l’amministrazione finanziaria avrebbe accentuato significativamente i controlli sulle… 21 NOVEMBRE 2023
Soggetti obbligati: Adeguata verifica e registro
Soggetti obbligati: Adeguata verifica e registro Cosa accade se il dato che verrà comunicato sarà diverso da quello cui giungerà il soggetto obbligato nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela? Il soggetto obbligato dovrà adeguarsi alle nuove… 27 NOVEMBRE 2023
Privato consumatore & impresa: Percorsi diversi e distinti!
Privato consumatore & impresa: Percorsi diversi e distinti! Quando mi occupavo di controlli e verifiche sui grandi appalti pubblici in Terra di Calabria quale appartenente alla Guardia di finanza – 1988/1993 – i problemi maggiori… 27 NOVEMBRE 2023
Newsletter dal 20 al 26 novembre 2023
Newsletter dal 20 al 26 novembre 2023 Antiriciclaggio Piazza di di spaccio: Contante da cinque e dieci euro! Piazza di di spaccio: Contante da cinque e dieci euro! “Traffico di droga e attività di copertura” Una delle… 27 NOVEMBRE 2023
VARIE
Riforma della giustizia: Recuperare credibilità!
Riforma della giustizia: Recuperare credibilità! Il principale traguardo cui dovrebbe ambire la tanto discussa “Riforma della giustizia” paventata dall’attuale Ministro Carlo Nordio, dovrà a mio avviso riguardare un recupero di credibilità, urgente come l’aria per… 2 DICEMBRE 2023
Il tema del giorno: Il patriarcato
Il tema del giorno: Il patriarcato CONCETTO DI “PATRIARCATO” – LE INADEMPIENZE DELLA POLITICA – LA COMUNICAZIONE FUORVIANTE DEI MEDIA – YouTube 1 DICEMBRE 2023
Isybank: Stop al trading online!
Isybank: Stop al trading online! A proposito del trasferimeento in parola, fra l’altro si dice: “Inoltre, Isybank non consente di fare trading online né investimenti, non fornisce ai propri correntisti carte virtuali per effettuare acquisti online… 1 DICEMBRE 2023
Rapporto uomo – donna: Dal patriarcato a seguire!
Rapporto uomo – donna: Dal patriarcato a seguire! La drammatica sorte che ha toccato la vita di Giulia, uccisa dal suo ex fidanzato nel recentissimo periodo, ci ha imposto una pausa di riflessione con alcuni… 1 DICEMBRE 2023
Fabio Panetta, nuovo Governatore Banca d’Italia: 1° intervento pubblico!
Fabio Panetta, nuovo Governatore Banca d’Italia: 1° intervento pubblico! Oggi abbiamo assistito al primo intervento pubblico del nuovo Governatore della banca d’Italia, insediatosi all’inizio di novembre 2023: Prima messa cantata. L’occasione è stata l’evento del 60°… 30 NOVEMBRE 2023
Difendiamo la nostra libertà: Dalla parte giusta della storia!
Difendiamo la nostra libertà: Dalla parte giusta della storia! L’antisemitismo dilagante scoppiato con la guerra in Medio Oriente, dopo quello che ha commbinato Hamas il sette ottobre us. contro Israele, deve indurci a qualche considerazione… 29 NOVEMBRE 2023
LA POLITICA IN VETRINA
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