Risultato di ricerca per: Truffa pubblica amministrazione
Antiriciclaggio: Ricerca per temi!
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La conoscenza riduce i rischi!
Per il migliore utilizzo del sito www.antiriciclaggio.org, fornisco alcune delucidazioni di potenziale utilità per tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio –...
ANTIRICICLAGGIO & DELITTO PRESUPPOSTO: Individuazione non necessaria
Egregio Dr. Falcone,
ai fini della precisa individuazione del delitto
presupposto per l’inoltro di Una Segnalazione di operazione sospetta, quali
strumenti ha una Banca o comunque un soggetto
obbligato alla "Collaborazione attiva”?
Grazie
Da un...
Newsletter dall’1 al 7aprile 2024
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Antiriciclaggio
Variazioni patrimoniali della legislazione antimafia (Video)
Variazioni patrimoniali della legislazione antimafia (Video) Una variazione patrimoniale, in aumento o diminuzione, dev'essere comunicata in tempi celeri al Comando...
Uif: Quaderno nr.21 – Casistiche antiriciclaggio
Uif: Quaderno nr.21 - Casistiche antiriciclaggio
Truffa perpetrata da una rete di imprese ai danni di un ente pubblico ai fini
dell’indebita percezione di risorse erogate nell’ambito del PNRR
Abstract
Diverse imprese hanno...
Newsletter dal 12 al 18 febbraio 2024
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Antiriciclaggio
Professionisti dell’Antimafia: Lo diceva Sciascia, lo ripetiamo noi. “Le interdittive antimafia”
Professionisti dell'Antimafia: Lo diceva Sciacia, lo ripetiamo noi. "Le interdittive antimafia" Professionisti...
Newsletter dal 5 all’11 febbraio 2024
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Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Giurisprudenza in libera uscita!
Antiriciclaggio: Giurisprudenza in libera uscita! Premetto di avere dedicato mezzo secolo della mia vita professionale in attività di "verifica...
