Newsletter settimanale dal 10 al 16 febbraio 2020
Antiriciclaggio
Criptovalute: Alcune criticità!
Criptovalute: Alcune criticità! Il GAFI indica l’anonimato e l’internazionalità delle criptovalute come le loro maggiori criticità, tuttavia in un contesto…
Criptovaluta & Riciclaggio: Una minaccia o una opportunità?
Criptovaluta & Riciclaggio: Una minaccia o una opportunità? Cosa pensa delle criptovalute in termini antiriciclaggio? le vede come una…
Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Rilascio della nuova funzionalità per lo scambio di informazioni mediante il portale Infostat-Uif [pdf, 76.8…
Antiriciclaggio & bitcoin: Notariato, sos a prescindere!
Antiriciclaggio & bitcoin: Notariato, sos a prescindere! Al netto delle truffe in atto o delle diverse similitudini allo “Schema…
Bankit: Provvedimento sanzionatorio antiriciclaggio
Bankit: Provvedimento sanzionatorio antiriciclaggio ING Bank Nv – Provvedimento n. 21 del 21 gennaio 2020 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/ING_Bank_Nv_provv_21_del_21012020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Unione europea: Lotta alle frodi fiscali!
Unione europea: Lotta alle frodi fiscali! Dopo la nascita della Procura europea per la lotta alle frodi fiscali dell’ottobre…
COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!
COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio! Gentile dr. Falcone, quando un soggetto apre un libretto presso una coop, quali sono…
OK, all’uso del contante dal dentista accreditato
OK, all’uso del contante dal dentista accreditato Scrivo per conto di uno studio dentistico convenzionato o accreditato con il…
Il titolare effettivo e gli obblighi del quadro RW
Il titolare effettivo e gli obblighi del quadro RW Il soggetto individuato quale titolare effettivo ai fini antiriciclaggio (per…
Newsletter settimanale dal 03 al 09 febbraio 2020
Newsletter settimanale dal 03 al 09 febbraio 2020 Antiriciclaggio Per combattere davvero le mafie serve un’Interpol contro il riciclaggio 8…
Evasione Fiscale
Verifica fiscale e bilancio di esercizio: Percorso ispettivo!
Verifica fiscale e bilancio di esercizio: Percorso ispettivo! Sono trascorsi oltre venti anni da quando, al Comando di reparti…
Varie
Succede in Italia: BpB – Cosa è emerso dall’incontro tra consumatori e commissari
Succede in Italia: BpB – Cosa è emerso dall’incontro tra consumatori e commissari Sono un azionista della Banca Popolare…
Lotta alle frodi dei fondi europei: Apriamo le aule, la tachipirina è pronta
Lotta alle frodi dei fondi europei: Apriamo le aule, la tachipirina è pronta Leggo dal Sole 24 Ore dell’altro giorno…
Brexit: Un test fondamentale per la morte dei sovranisti!
Brexit: Un test fondamentale per la morte dei sovranisti! Nel mentre qualche solone di casa nostra va predicando che…
Giustizia & Diritto: Irretroattività della legge penale!
Giustizia & Diritto: Irretroattività della legge penale! Con la sentenza dell’altro giorno della Corte Costituzionale è stato consacrato il principio…
Bankit: Pianificazione PUMA 2020-2021
Bankit: Pianificazione PUMA 2020-2021 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/governance/Pianificazione_PUMA_2020-2021.xls?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Bankit: Diagnostico C.R.
Bankit: Diagnostico C.R. Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali Valido dall’11 febbraio 2020 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R..zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Organismo dei Confidi minori (OCM) – Avvio della gestione dell’elenco
Organismo dei Confidi minori (OCM) – Avvio della gestione dell’elenco https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/confidi-gestione-elenco/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Centrale rischi: Aggiornamento!
Centrale rischi: Aggiornamento! Testo integrale al 19° Aggiornamento del 7 febbraio 2020 Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991. Centrale…
Cordialità
Giovanni Falcone
