Newsletter settimanale dal 17 al 23 febbraio 2020
Antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF
ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF Per una Società di recupero crediti si pone il problema…
Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare!
Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare! Un cliente, conosciuto positivamente sulla piazza, si presenta per aprire…
Frode fiscale organizzata – 22 persone in manette – Alert per intermediari e professionisti!
Frode fiscale organizzata – 22 persone in manette – Alert per intermediari e professionisti! Oltre mezzo miliardo di euro per…
Ditta individuale Conto corrente personale o aziendale?
Ditta individuale: Conto corrente personale o aziendale? Sono titolare di un conto corrente presso la mia banca da almeno dieci…
Money transfer e Società estere: Richiesta chiarimenti!
Money transfer e Società estere: Richiesta chiarimenti! Dott. Falcone buongiorno, continuo a seguire I suoi spunti e i suoi…
Conto corrente: Rischio Phishing!
Conto corrente: Rischio Phishing! Numero di notifica #88883 giovedì 20 febbraio 2020 – 09:55 Da: Banca Intesa Sanpaolo <info-59721@intesa.it> A:…
Autoriciclaggio: La casistica si allarga!
Autoriciclaggio: La casistica si allarga! Quello di incassare per contanti somme erogate con bonifici bancari a fronte di fatture…
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari) In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno…
Ivass chiarisce in tema di riciclaggio
Ivass chiarisce in tema di riciclaggio Con il documento pubblicato a dicembre, e attualmente in consultazione, l’autorità spiega alcuni punti…
Uif – Newsletter n.2 – 2020. Le Comunicazioni Oggettive: prime evidenze
Newsletter n.2 – 2020. Le Comunicazioni Oggettive: prime evidenze Unità di Informazione Finanziaria (UIF) http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2020/newsletter-2020-2/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli operatori non finanziari che gestiscono denaro contante
Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli operatori non finanziari che gestiscono denaro contante Bankitalia ha definito, con provvedimento pubblicato in…
Locazione & contante: Canoni, progressiva riduzione dei pagamenti in contanti
Locazione & contante: Canoni, progressiva riduzione dei pagamenti in contanti Posso accettare il pagamento dei canoni di locazione e…
Newsletter settimanale dal 10 al 16 febbraio 2020
Newsletter settimanale dal 10 al 16 febbraio 2020 Antiriciclaggio Criptovalute: Alcune criticità! 16 Febbraio 2020 Criptovalute: Alcune criticità! Il GAFI…
Evasione Fiscale
Frode fiscale organizzata – 22 persone in manette – Alert per intermediari e professionisti!
Frode fiscale organizzata – 22 persone in manette – Alert per intermediari e professionisti! Oltre mezzo miliardo di euro per…
Varie
Nell’atto costitutivo modifiche sul conto in banca
Nell’atto costitutivo modifiche sul conto in banca Una Snc composta di due soci prevede nell’atto costitutivo la firma congiunta per…
SUCCEDE IN ITALIA: La lettrice lamenta il ritardo di Mps nella consegna della liberatoria
SUCCEDE IN ITALIA: La lettrice lamenta il ritardo di Mps nella consegna della liberatoria Tempo fa ho richiesto a…
Sistema bancario: Ottimizzare i profitti come obiettivo o come espediente!
Sistema bancario: Ottimizzare i profitti come obiettivo o come espediente! Come ogni anno, questo è il periodo che si…
UniCredit: Corrispondenza indesiderata!
UniCredit: Corrispondenza indesiderata! Contabile conto corrente mercoledì 19 febbraio 2020 – 13:08 Da: Unicredit – Italia – AG GUASTALLA…
Whistleblowing non sicuro: Garante privacy sanziona un’università per 30.000 €
Whistleblowing non sicuro: Garante privacy sanziona un’università per 30.000 € Diffusi i nomi di chi aveva segnalato illeciti Il datore…
Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali
Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali Diagnostico C.R. [zip, 2.3 MB] Valido dal 18 febbraio 2020 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R..zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Bankit: Confidi minori cancellati
Bankit: Confidi minori cancellati Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Albi ed elenchi https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/Confidi_minori_cancellati.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Rinnovo del passaporto: cosa fare dopo la scadenza del documento
Rinnovo del passaporto: cosa fare dopo la scadenza del documento Fonte Money.it Parlare di rinnovo del passaporto non è propriamente…
Proposte per l’Italia: Spazio alla Politica!
Proposte per l’Italia: Spazio alla Politica! Italia VIVA, dall’interno dell’attuale maggioranza di Governo, parte e propone un percorso di…
Cordialità
Giovanni Falcone
