Newsletter settimanale dal 30 novembre al 6 dicembre 2020
Antiriciclaggio
Sos: Cliente segnalato da altra banca!
Sos: Cliente segnalato da altra banca! Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi…
Titolare effettivo & Patto di sindacato: Influenza dominante nella gestione!
Titolare effettivo & Patto di sindacato: Influenza dominante nella gestione! Può capitare che la partecipazione dei soci al capitale…
Pegno & Usufrutto su quote o azioni: Titolare effettivo se con diritto di voto!
Pegno & Usufrutto su quote o azioni: Titolare effettivo se con diritto di voto! Buonasera dr. Falcone, la disturbo…
TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute
TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: Qual è la procedura…
Banche e clienti: Ricerche su estratti conti con limite decennale Per quanto tempo è possibile recuperare dalle banche i…
L’Aps che può cambiare statuto senza Notaio
L’Aps che può cambiare statuto senza Notaio Sono presidente di un’Aps (associazione di promozione sociale) già esistente dal 2012….
Newsletter del 30 novembre 2020
Newsletter del 30 novembre 2020 S.O.S.: Procedura di segnalazione di operazione sospetta 23 Novembre 2020 S.O.S.: Procedura di…
VARIE
Fuori tempo massimo la conversione da lire in euro
Fuori tempo massimo la conversione da lire in euro Nel fare pulizia fra i miei documenti e carteggi, ho…
Carabinieri & Confindustria: Contratto per la legalità!
Carabinieri & Confindustria: Contratto per la legalità! Confindustria e Carabinieri insieme sui temi della sicurezza, sostenibilità e legalità. Un…
Bankit: Foglio Costi – dati integrativi Il presente aggiornamento è rivolto ad un campione di banche Less Significant e intermediari…
Il pignoramento degli importi giacenti sul conto corrente Avevo un conto corrente con la banca, in qualità di libero,…
Evasione fiscale
Fuori tempo massimo la conversione da lire in euro
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