Newsletter settimanale dal 10 al 16 gennaio 2022
Antiriciclaggio
Bancarotta per distrazione: Compensi lunari al commercialista per arrivare al fallimento!
14 Gennaio 2022
Bancarotta per distrazione: Compensi lunari al commercialista per arrivare al fallimento! Quando una società fallisce, le ragioni possono essere…
Antiriciclaggio: Verifica della movimentazione!
14 Gennaio 2022
Antiriciclaggio: Verifica della movimentazione! Egregio dr. Falcone, a fronte di una operatività registrata ed annotata nel documento allegato, la…
Partito politico: Chi è il TE?
12 Gennaio 2022
Partito politico: Chi è il TE? Buongiorno dott. Falcone, potrebbe non esser il luogo adatto ma ho un problema ed…
Camera dei Deputati: Pagamenti e antiriciclaggio
12 Gennaio 2022
Camera dei Deputati: Pagamenti e antiriciclaggio Un interessante studio della Camera dei Deputati delinea l’attuale quadro normativo dio riferimento…
Antiriciclaggio: I migliori test per superare ogni tipo di controllo!
12 Gennaio 2022
Antiriciclaggio: I migliori test per superare ogni tipo di controllo! Mutuando l’esperienza direttamente vissuta, avendo subito cinque controlli dall’organismo…
CORRUZIONE & APPALTI PUBBLICI: Esperienza operativa e spunti di riflessione
12 Gennaio 2022
CORRUZIONE & APPALTI PUBBLICI: Esperienza operativa e spunti di riflessione Il dibattito insorto sulla corruzione nella pubblica amministrazione con…
Antiriciclaggio: Parla Bankit!
11 Gennaio 2022
Antiriciclaggio: Parla Bankit! “È loro responsabilità assicurare, tra l’altro, che i componenti degli organi di amministrazione e controllo e l’alta…
RATA DI MUTUO: Pagamento in contanti
11 Gennaio 2022
RATA DI MUTUO: Pagamento in contanti Egregio Dr.Falcone, quale tipo di valutazione si può fare di fronte ad un…
Uif: L’antiriciclaggio nella Pubblica amministrazione
10 Gennaio 2022
Uif: L’antiriciclaggio nella Pubblica amministrazione Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Newsletter n.1 – 2022. Le comunicazioni di operazioni sospette…
ASSOFOREX: Informazioni utili sul Trading On line
10 Gennaio 2022
ASSOFOREX: Informazioni utili sul Trading On line In una precedente inchiesta abbiamo affrontato l’argomento dell’operatività sulle valute del Forex e…
Rischio alto: chiudere la relazione?
10 Gennaio 2022
Rischio alto: chiudere la relazione? Sulla base di qualche quesito ricevuto e commentato, ho appreso che il livello di…
ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose!
10 Gennaio 2022
ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di…
Newsletter settimanale dal 3 al 9 gennaio 2022
10 Gennaio 2022
Newsletter settimanale dal 3 al 9 gennaio 2022 Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Stato dell’arte! 7 Gennaio 2022 Antiriciclaggio: Stato dell’arte! Una riflessione…
EVASIONE FISCALE
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VARIE
Banca d’Italia: Provvedimenti rilevanti organo di vigilanza!
13 Gennaio 2022
Banca d’Italia: Provvedimenti rilevanti organo di vigilanza! 1. Sorgente SGR SpA [pdf, 94.4 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti…
Cessione del quinto: Profili di rischio!
12 Gennaio 2022
Cessione del quinto: Profili di rischio! 1. Comunicazione del 12 gennaio 2022 Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto o…
LA POLITICA IN VETRINA
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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…
