Newsletter settimanale dal 07 al 13 marzo 2022
Antiriciclaggio
L’Antiriciclaggio nelle banche: Lucciole per lanterne!
12 Marzo 2022
L’Antiriciclaggio nelle banche: Lucciole per lanterne! Il Rapporto annuale 2020 dell’Uif, fra le tante cose dette, ha segnalato due criticità…
Antiriciclaggio: Parla Bankit!
10 Marzo 2022
Antiriciclaggio: Parla Bankit! “È loro responsabilità assicurare, tra l’altro, che i componenti degli organi di amministrazione e controllo e l’alta…
Russia -Ucraina: Aggiornamento embargo di guerra!
10 Marzo 2022
Russia -Ucraina: Aggiornamento embargo di guerra! Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Alert sanzioni economiche UE https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it Per informazioni generali…
Partito politico: Chi è il TE?
10 Marzo 2022
Partito politico: Chi è il TE? Buongiorno dott. Falcone, potrebbe non esser il luogo adatto ma ho un problema ed…
ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta
10 Marzo 2022
ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta Come ci si comporta laddove, per procedere all’Adeguata verifica nell’avvio di un…
Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Embargo di guerra!
9 Marzo 2022
Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Embargo di guerra! 1. Alert sanzioni economiche UE https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Soglia contante anno 2022: Max 1.999!
9 Marzo 2022
Soglia contante anno 2022: Max 1.999! Per effetto di un emendamento approvato al decreto Milleproroghe, cambiano ancora una volta…
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Cautela eccessiva e controproducente!
9 Marzo 2022
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Cautela eccessiva e controproducente! Ancora oggi, mi capita di ascoltare Direttori di filiale che, quando…
COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!
9 Marzo 2022
COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio! Gentile dr. Falcone, quando un soggetto apre un libretto presso una coop, quali sono…
Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!
9 Marzo 2022
Lotta al riciclaggio: Esempi pratici! Certo come sono di offrire un contributo di particolare interesse agli addetti ai…
OPERATIVITA’ DI SPORTELLO: Ripetuti prelievi di denaro contante dal conto aziendale – Obbligo di SOS?
8 Marzo 2022
OPERATIVITA’ DI SPORTELLO: Ripetuti prelievi di denaro contante dal conto aziendale – Obbligo di SOS? Egregio Dr. Falcone, un…
Uif: Richiamo al rispetto delle misure restrittive adottate dalla UE in risposta all’aggressione militare russa in Ucraina
7 Marzo 2022
Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Richiamo al rispetto delle misure restrittive adottate dalla UE in risposta all’aggressione militare russa in…
F24: Si può pagare in contanti?
7 Marzo 2022
F24: Si può pagare in contanti? Il caso – Un contribuente presenta un saldo a debito Irpef pari ad euro…
Newsletter settimanale dal 28 febbraio al 06 marzo 2022
7 Marzo 2022
Newsletter settimanale dal 28 febbraio al 06 marzo 2022 Antiriciclaggio Banca d’Italia e Società di revisione: Sinergia operativa nell’attività di…
EVASIONE FISCALE
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VARIE
LE NUOVE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA E L’APPROCCIO PER UNA COMPLIANCE INTEGRATA
9 Marzo 2022
LE NUOVE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA E L’APPROCCIO PER UNA COMPLIANCE INTEGRATA http://code4com.it/wp-content/uploads/2022/02/White-Paper-Le-nuove-Linee-Guida-Confindustria-e-lapproccio-per-una-compliance-integrata.pdf
Bankit: Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza
7 Marzo 2022
Bankit: Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza 1. Banca di Credito Peloritano S.p.A. [pdf, 38.8 KB] Provvedimenti rilevanti relativi…
LA POLITICA IN VETRINA
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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…
