Newsletter settimanale dal 23 al 29 gennaio 2023
Antiriciclaggio
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OPERATIVITA’ DI SPORTELLO: Ripetuti prelievi di denaro contante dal conto aziendale – Obbligo di SOS?
29 Gennaio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
OPERATIVITA’ DI SPORTELLO: Ripetuti prelievi di denaro contante dal conto aziendale – Obbligo di SOS? Egregio Dr. Falcone, un nostro cliente primario, titolare di una nota impresa edile con ingente fatturato, è solito prelevare dal conto aziendale – attraverso la emissione di assegni
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Antiriciclaggio: Tre adempimenti fondamentali!
28 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Tre adempimenti fondamentali! Quando sento di soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio – banche e professionisti in primis – che pensano di intercettare “l’aria fresca” per inoltrare una Segnalazione di operazione sospetta, mi vengono in mente i numerosi ed imbarazzanti rilievi formulati dalla
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Antiriciclaggio: Documenti di riconoscimento!
28 Gennaio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Antiriciclaggio: Documenti di riconoscimento! Anche la nuova patente è documento di riconoscimento Vorrei sapere se la nuova patente di guida (quella sotto forma di tesserino plastificato) è valida come documento di riconoscimento, allo stesso modo della carta d’identità e del passaporto. F.V. – Catania
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Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie!
28 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! Guarda il video: https://www.giovannifalcone.it/video-formazione-online-4/?playlist=677e3d6&video=8f385c7 “Stiamo lavorando per sostenere e rafforzare Mps con un percorso che passerà anche per una fusione con un partner sufficientemente forte – Mef Roberto Gualtieri”. Per incoraggiare un ipotetico matrimonio si sta cercando
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Sos ad horas: Estinzione rapporti ad indagini in corso
28 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Sos ad horas: Estinzione rapporti ad indagini in corso I delegati istituzionali nella lotta alla camorra di Napoli (Ros, Gico, Dia, Criminalpol), nel corso di una giornata di formazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco, mi chiesero: “Dr Falcone, ci
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Telefisco 2023: Consulente tecnico non esonerato dagli obblighi antiriciclaggio
27 Gennaio 2023 varie
Telefisco 2023: Consulente tecnico non esonerato dagli obblighi antiriciclaggio Di sovente nei procedimenti penali per reati economici e di riciclaggio viene nominata dalla difesa un consulente tecnico. Si ritiene che oltre alla conservazione dell’incarico ricevuto, ed all’identificazione del cliente nei cui confronti svolge
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Antiriciclaggio: proposte per facilitare il rispetto delle norme
27 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: proposte per facilitare il rispetto delle norme L’occasione della riflessione è un seminario organizzato recentemente dall’Uif su «La disciplina Aml (Anti Money Laundering) applicabile alle case d’asta, gallerie d’arte e antiquari» Fonte: Ilgiornaledell’arte.com L’elaborazione condivisa di un decalogo preformulato contenente la casistica «standard»
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Antiriciclaggio – UE: Procedura d’infrazione!
26 Gennaio 2023 varie
Antiriciclaggio – UE: Procedura d’infrazione! Lettere di costituzione in mora Antiriciclaggio: la Commissione esorta la SPAGNA e l’ITALIA ad applicare correttamente la direttiva antiriciclaggio La Commissione ha inviato in data odierna lettere di costituzione in mora a Spagna (INFR(2022)2151) e Italia (INFR(2022)2150) per la non corretta applicazione
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Si può ancora pagare con le banconote da 500 euro?
26 Gennaio 2023 varie
Si può ancora pagare con le banconote da 500 euro? Fonte: Money.it Facciamo chiarezza sulle banconote da 500 euro: si possono ancora utilizzare per i pagamenti e da quando, realmente, non sono più emesse? Cosa c’è da sapere su questo taglio. Banconote da 500
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Confidi: Responsabile di funzione antiriciclaggio!
26 Gennaio 2023 varie
Confidi: Responsabile di funzione antiriciclaggio! Al ruolo di Responsabile della Funzione Antiriciclaggio che svolgo da anni con regolarità e soddisfazione, esiste la possibilità che mi vengano aggiunte ulteriori mansioni riguardanti la Compliance, la Privacy, la Trasparenza e la Gestione dei Reclami (funzioni di controllo
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Aui: rettifica informazioni già inserite!
26 Gennaio 2023 varie
Aui: rettifica informazioni già inserite! Possibile rettificare il contenuto delle registrazioni effettuate in Archivio Unico? Da un abbonato al sito R I S P O S T A No, non è mai possibile rettificare operazioni già inserite quando la registrazione si è consolidata e
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Uif: Le Sos del 2° semestre 2022!
25 Gennaio 2023 varie
Uif: Le Sos del 2° semestre 2022! 1 Newsletter n. 1 – 2023. Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 2° semestre 2022 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2023/newsletter-2023-1/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
Professionista con partita IVA: Conto personale o aziendale?
25 Gennaio 2023 varie
Professionista con partita IVA: Conto personale o aziendale? Posso approfittare per chiederLe un Suo cortese parere su seguente tema? Il professionista che ha conto corrente ordinario per consumatori (non essendo obbligato ad avere il conto per professionisti) e ha richiesto il finanziamento di
Sos per evasione fiscale: Esempi pratici per un tema sempre attuale!
25 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
Sos per evasione fiscale: Esempi pratici per un tema sempre attuale! Il seguito registrato dal tema affrontato in questi giorni e riguardante la recente pronuncia di legittimità della Suprema Corte di cassazione n. 11986 del 29 marzo 20211 circa la irrilevanza penale in
ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta
25 Gennaio 2023 varie
ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta Come ci si comporta laddove, per procedere all’Adeguata verifica nell’avvio di un rapporto quando si ha di fronte un soggetto minorenne? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Trattasi dei
Antiriciclaggio: Dichiarazioni del cliente!
25 Gennaio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Antiriciclaggio: Dichiarazioni del cliente! Buonasera dr. Falcone. Dichiarazione del cliente di cui al modulo allegato alle linee guida del CNDEC. La mia domanda è: “”E’ obbligatorio compilare la parte che riguarda le relazioni, la provenienza fondi e i mezzi di pagamento? Se non si
Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza?
25 Gennaio 2023 varie
Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza? Sulla base di un quesito ricevuto sono stato costretto a fare una riflessione sui due termini indicati nel titolo: testa di legno e prestanome. Personalmente non so se esiste una differenza sostanziale a livello giuridico
AVVOCATI: Doveri in materia di antiriciclaggio
24 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
AVVOCATI: Doveri in materia di antiriciclaggio La Commissione interna in materia di antiriciclaggio detta le linee guida per gli avvocati Fonte: studiocataldi.it La Commissione interna alConsiglio Nazionale Forense in materia di antiriciclaggio ha predisposto le linee guida che gli avvocati devono seguire nell’espletamento
Banconote da 500 euro: Per le filiali delle banche un vero incubo!
24 Gennaio 2023 varie
Banconote da 500 euro: Per le filiali delle banche un vero incubo! La banconota malandrina! Grazie ad una “locazione breve” non soggetta a registrazione, un mio conoscente, l’altro giorno, si è recato presso una filiale per versare sul proprio conto corrente una banconota
Banche e clienti: La procura generale notarile non limita la delega bancaria
23 Gennaio 2023 varie
Banche e clienti: La procura generale notarile non limita la delega bancaria Nel 2018 un soggetto conferisce alla moglie ed al cognato, con firme disgiunte, delega bancaria su deposito titoli e conto corrente. Tempo dopo, la moglie si fa conferire, tramite notaio, una
FINANZIAMENTO SOCI & RICICLAGGIO: L’importanza della provenienza della provvista
23 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
FINANZIAMENTO SOCI & RICICLAGGIO: L’importanza della provenienza della provvista La sentenza che segue, ci ricorda di valutare sempre con particolare attenzione la provenienza della provvista da utilizzarsi per il finanziamento della società. ============ Riciclaggio per chi reinveste il frutto dell’illecito del congiunto
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Controllo dinamico
23 Gennaio 2023 Antiriciclaggio
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Controllo dinamico Il controllo dinamico della relazione intrattenuta con il cliente, risponde ad una esigenza di chiarezza del rapporto, basato sulla conoscenza del cliente e sulle modalità di svolgimento dell’attività economica esercitata e quindi sulla tipologia e natura della provvista
Sas: Criterio di individuazione del TE nella società di persone!
23 Gennaio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Sas: Criterio di individuazione del TE nella società di persone! Gent.mo dott Falcone, ho necessità di confrontarmi con Lei sui criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle sas: 1. si applica su tutti i soci (accomandatari e accomandanti) la regola del 25%+1 alla luce
ATTIVITA’ DI COPERTURA & RICICLAGGIO: Alert per la Collaborazione attiva!
23 Gennaio 2023 varie
ATTIVITA’ DI COPERTURA & RICICLAGGIO: Alert per la Collaborazione attiva! Egregio Dr. Falcone, come si fa a comprendere in tempo utile l’esistenza di “Attività di copertura” in presenza di società regolarmente costituite? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S
Newsletter settimanale dal 16 al 22 gennaio 2023
23 Gennaio 2023 Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 16 al 22 gennaio 2023 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Duemila rapporti privi del Titolare effettivo: l’antiriciclaggio, un
EVASIONE FISCALE
Contanti al supermercato, chi supera questa cifra alla cassa allerta subito il fisco
29 Gennaio 2023 varie
Contanti al supermercato, chi supera questa cifra alla cassa allerta subito il fisco 27 Gennaio 2023 Angela Piaccione Usare troppi contanti al supermercato potrebbe attirare l’attenzione del fisco, per la frequenza con la quale si effettuano i pagamenti. Contanti al supermercato – imilanesi.nanopress.it Per
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VARIE
VITTIME DEL NAZISMO: La rappresaglia del cuore!
25 Gennaio 2023 varie
VITTIME DEL NAZISMO: La rappresaglia del cuore! Se è vero che la storia insegna, voglio riportare il contenuto di una lettera bellissima, scritta da un 17enne Guy Mòquet alla famiglia prima di essere fucilato dai nazisti, a Chateaubriand, il 22 ottobre 1941. Con
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Banca d’Italia: Intervento del Governatore!
23 Gennaio 2023 varie
Banca d’Italia: Intervento del Governatore! 1 Le sfide dell’economia italiana nell’attuale contesto europeo [pdf, 224.5 KB] https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2023/Visco_23012023.pdf
Divieto di appartarsi, carcere per i clienti delle prostitute e per le coppiette: la proposta di legge
28 Gennaio 2023 varie
Divieto di appartarsi, carcere per i clienti delle prostitute e per le coppiette: la proposta di legge Fonte: Money.it Fratelli d’Italia presenta una nuova proposta di legge che vieta la possibilità di appartarsi in macchina alle coppiette e alle prostitute con i loro clienti
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LA POLITICA IN VETRINA
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