Newsletter dal 4 al 10 marzo 2024
Antiriciclaggio
Evasione fiscale: Non è sempre riciclaggio! (Video)
Evasione fiscale: Non è sempre riciclaggio! (Video) Questo è un tentativo per circoscrivere la casistica riguardante la soglia di “rilevanza penale” ai fini del Riciclaggio da evasione fiscale. Cerco di spiegare a parole mie, quando il… 6 MARZO 2024
Depistaggio Borsellino, le “anomalie” nel conto di La Barbera: “Dal ’90 al ’92 versamenti in contanti per 97 milioni di lire”
Depistaggio Borsellino, le “anomalie” nel conto di La Barbera: “Dal ’90 al ’92 versamenti in contanti per 97 milioni di lire” di Saul Caia | 27 FEBBRAIO 2024 Fonte: Ilfattoquotidiano.it “L’analisi complessiva dei redditi fatta dalla guardia di… 28 FEBBRAIO 2024
Bonifici istantanei, arriva il regolamento UE: cos’è e cosa prevede
Bonifici istantanei, arriva il regolamento UE: cos’è e cosa prevede Ilena D’Errico Fonte: Money.it 7 Marzo 2024 – 17:18 I bonifici istantanei consentono di accreditare fondi sul conto del beneficiario entro 10 secondi, 7 giorni su 7 e… 8 MARZO 2024
Le informazioni private sono state scambiate per interesse | L’analisi di Paolo Pombeni
Le informazioni private sono state scambiate per interesse | L’analisi di Paolo Pombeni Fonte: Ripartelitalia.it 8 MARZO 2024 Sul Mattino Paolo Pombeni commenta il caso dei presunti dossieraggi. Ai suoi occhi il dato più preoccupante che emerge dalla vicenda è… 8 MARZO 2024
Fuorigioco – Il presidente della Figc è indagato dalla procura di Roma con l’accusa di autoriciclaggio
Fuorigioco – Il presidente della Figc è indagato dalla procura di Roma con l’accusa di autoriciclaggio Fonte: Linkiesta Gabriele Gravina è stato iscritto nel registro degli indagati dopo un colloquio con gli inquirenti durato circa un’ora…. 7 MARZO 2024
Adv: Tabaccheria e dintorni
Adv: Tabaccheria e dintorni Buonasera dott. Falcone, la presente per chiederle un vademecum relativo ai passaggi da seguire per effettuare una ADV completa su conti correnti tabaccai. Nello specifico vorrei capire, a fronte del fisiologico versamento di… 7 MARZO 2024
Paolo Sisto, viceministro Giustizia: “Dall’Intelligenza Artificiale ci sono rischi di instabilità per il sistema”
Paolo Sisto, viceministro Giustizia: “Dall’Intelligenza Artificiale ci sono rischi di instabilità per il sistema” 4 MARZO 2024 Fonte: Ripartelitalia.it “In Cina già 17.000 sentenze sono state redatte con l’intelligenza artificiale. Proprio questo fenomeno, con la pretesa che… 6 MARZO 2024
Il Titolare effettivo nelle procedure concorsuali
Il Titolare effettivo nelle procedure concorsuali Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 nell’ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali? R i s… 6 MARZO 2024
Te: Come si individua nella pubblica amministrazione
Te: Come si individua nella pubblica amministrazione Come va identificato il titolare effettivo nell’ipotesi in cui il cliente sia una Pubblica Amministrazione? R i s p o s t a Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nelle… 6 MARZO 2024
Le morali oscillanti dei giornalisti sui dossieraggi veri o presunti
Le morali oscillanti dei giornalisti sui dossieraggi veri o presunti Inchieste giudiziarie, piroette giornalistiche e polemiche politiche su spionaggi o dossieraggi veri o presunti. Estratto dalla newsletter quotidiana di Francesco Cundari per Linkiesta Fonte: Startmag.it 5 Marzo 2024 10:46 Come… 5 MARZO 2024
Antiriciclaggio: Gli obblighi di adeguata verifica dei clienti
Antiriciclaggio: Gli obblighi di adeguata verifica dei clienti Vorrei sapere se un commercialista, ai fini dell’antiriciclaggio, debba inserire nel fascicolo della clientela il mandato professionale per l’attività di elaborazione di cedolini paga e adempimenti connessi… 4 MARZO 2024
Il Titolare effettivo nelle società di persone: Chi mette i soldi comanda!
Il Titolare effettivo nelle società di persone: Chi mette i soldi comanda! Sull’argomento, anche nel recente periodo ne ho parlato più volte – https://www.giovannifalcone.it/?s=societ%C3%A0+di+persone I criteri per la individuazione del Titolare effettivo, in quanto compatibili con… 4 MARZO 2024
Ecco la ripicca Ue contro l’Italia | L’intervento di Angelo De Mattia
Ecco la ripicca Ue contro l’Italia | L’intervento di Angelo De Mattia 27 FEBBRAIO 2024 Fonte: Ripartelitalia.it Era stato buon profeta il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti quando, dopo la mancata ratifica delle modifiche al Trattato sul Mes, aveva… 4 MARZO 2024
Newsletter dal 26 febbraio al 3 marzo 2024
Newsletter dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Serve la sinergia, tecnica ed informativa! Antiriciclaggio: Serve la sinergia, tecnica ed informativa! L’informazione di ritorno è fondamentale per il segnalante (soggetto obbligato) laddove, oltre che… 4 MARZO 2024
Evasione fiscale
