Newsletter settimanale dal 5 all’11 dicembre 2022
Antiriciclaggio
OFFERTA: Sito in prova (gratis)
8 Maggio 2022
OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…
===========
Antiriciclaggio: Ricerca per temi!
9 Dicembre 2022 varie
Antiriciclaggio: Ricerca per temi! La conoscenza riduce i rischi! Per il migliore utilizzo del sito www.antiriciclaggio.org, fornisco alcune delucidazioni di potenziale utilità per tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio – in primis banche o professionisti – per la ricerca di temi di interesse,
Leggi tutto…
Limite contanti a 10.000 euro, cosa cambia con la decisione dell’Unione europea
9 Dicembre 2022 varie
Limite contanti a 10.000 euro, cosa cambia con la decisione dell’Unione europea Fonte: Money.it L’Unione europea vuole porre il limite dei contanti a 10.000, ecco cosa cambierà in Italia e nel resto dell’Europa sull’utilizzo dei contanti. Il Consiglio dell’Unione europea, attendendo alla direzione della
Leggi tutto…
SANZIONI AMMINISTRATIVE: Atto di Contestazione incompleto
9 Dicembre 2022 varie
SANZIONI AMMINISTRATIVE: Atto di Contestazione incompleto Il verbale di contestazione di un’infrazione amministrativa deve inderogabilmente contenere – oltre alle generalità del contravventore e ai riferimenti di luogo e di tempo dell’accertamento, nonché all’indicazione della norma che si ritiene violata – l’enunciazione del fatto
Leggi tutto…
Intelligenza artificiale contro i crimini finanziari: la sfida di Intesa Sanpaolo
8 Dicembre 2022 varie
Intelligenza artificiale contro i crimini finanziari: la sfida di Intesa Sanpaolo Giacomo Iacomino13 Luglio 2022 Carlo Messina, Consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo Italia quartier generale della futura Autorità Ue per la lotta al riciclaggio. Il governo deve ancora esprimersi. Ma a meno di
Leggi tutto…
Sos: Sospetto irragionevole!
8 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
Sos: Sospetto irragionevole! Senza alcuna presunzione di credere di riuscire a spiegare l’arcano con la necessaria sufficienza, oggi voglio tentare di commentare una segnalazione di operazione sospetta, promossa nel recente periodo da una grande banca, nei confronti del più grande giocatore di calcio
Leggi tutto…
L’intelligenza artificiale nell’antiriciclaggio: Chi ci difende dall’algoritmo?
8 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
L’intelligenza artificiale nell’antiriciclaggio: Chi ci difende dall’algoritmo? Il supervisore francese dell’AML Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ha appena imposto una multa di 1,5 milioni di euro al prestatore francese Crédit agricole (Caisse régionale du Languedoc) dopo aver scoperto diverse carenze
Leggi tutto…
Pulizia & facchinaggio: Il ruolo delle Cooperative nella frode fiscale!
8 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
Pulizia & facchinaggio: Il ruolo delle Cooperative nella frode fiscale! Qualche anno addietro appresi di una ingente frode fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da varie cooperative
Leggi tutto…
Comunicazione della Banca d’Italia del 20 ottobre 2022: FAQ relative al questionario AML
8 Dicembre 2022 varie
Comunicazione della Banca d’Italia del 20 ottobre 2022: FAQ relative al questionario AML https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/comunicazioni/20221207-faq-aml/index.html
Leggi tutto…
Antiriciclaggio: Riflessione a voce alta!
7 Dicembre 2022 varie
Antiriciclaggio: Riflessione a voce alta! Da circa un anno, seguendo il consiglio di un vecchio amico, ho iniziato a pubblicare i miei articoli su questo social, articoli che scrivo da almeno venti anni, trovando spesso interlocutori attenti e che ringrazio con i quali
Leggi tutto…
SIM: Trasferimento dossier titoli al portatore
7 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
SIM: Trasferimento dossier titoli al portatore Come deve operare la SIM a fronte di una richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore di trasferire i suddetti titoli in un altro dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM?
Leggi tutto…
MEDIAZIONE CREDITIZIA & CODICE SAE: E’ un fatto di garanzia
7 Dicembre 2022
MEDIAZIONE CREDITIZIA & CODICE SAE: E’ un fatto di garanzia Il soggetto che svolge l’attività di mediazione creditizia può essere una persona fisica? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A No. In conseguenza delle
Leggi tutto…
Politicamente esposto: Ratio della normativa!
6 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
Politicamente esposto: Ratio della normativa! Ieri sera mi sono trovato a confrontarmi su un tema sempre attuale riguardante il mondo del “politicamente esposto” (Pep). La discussione è partita sulla base di un quesito in cui mi veniva chiesto se il Presidente di una
Leggi tutto…
TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione?
6 Dicembre 2022 Antiriciclaggio/Domande & risposte
TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l’organizzazione e/o gestione? In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di culto in genere, immaginiamo in questo caso una parrocchia, come si procede per la individuazione del “Titolare Effettivo”? Grazie Da un abbonato al sito
Leggi tutto…
SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela
6 Dicembre 2022 varie
SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela Nel settembre 1999, cessando volontariamente il rapporto di lavoro nella Guardia di finanza, iniziai a collaborare con un gruppo bancario, occupandomi a tempo pieno di “Antiriciclaggio”. Da subito, mi posi il problema di come fare per
Presidente Camera di Commercio: E’ un Pep?
6 Dicembre 2022 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Presidente Camera di Commercio: E’ un Pep? Egregio dr. Falcone, il Presidente di una Camera di Commercio può essere annoverato nell’area Pep? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A La Camera di Commercio è
Inno alla Giustizia nella truffa dei diamanti: Dalla parte del consumatore!
6 Dicembre 2022 varie
Inno alla Giustizia nella truffa dei diamanti: Dalla parte del consumatore! La Sezione civile del Tribunale ordinario di Monza, con sentenza Sentenza n. 2342/2022 pubbl. il 21/11/2022 ha formulato una interessantissima pronuncia di merito sull’annosa questione riguardante la “truffa dei diamanti” perpetrata in
Lista PEPs: Monitoraggio costante dei rapporti!
5 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
Lista PEPs: Monitoraggio costante dei rapporti! Uno dei passaggi più significativi della Circolare n.559299/2017 della Banca d’Italia e pubblicata con nota del 18 gennaio 2018 ed avente ad oggetto “Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte”, si può rinvenire in questo
COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni!
5 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
COLLEGIO SINDACALE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Vigilanza e controllo per banche & assicurazioni! Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, già
Mps & Verifica di compliance: Il paradosso dell’antiriciclaggio!
5 Dicembre 2022 varie
Mps & Verifica di compliance: Il paradosso dell’antiriciclaggio! Limitandoci a commentare i fatti ed episodi degli ultimi anni della banca più antica del nostro Paese, partiamo dal rafforzamento patrimoniale da 5,4 miliardi di euro, ad opera del Ministero dell’Economia e delle Finanze che,
LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA: Pratica applicazione
5 Dicembre 2022 Antiriciclaggio/Domande & risposte
LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA: Pratica applicazione Mi accingo a versare sul mio conto corrente la somma di 200mila euro in denaro contante, frutto di una successione ereditaria conseguente alla morte di mio padre. Ciò detto, sono a chiedervi se devo osservare
Omessa Sos: Responsabilità in solido
5 Dicembre 2022 varie
Omessa Sos: Responsabilità in solido La Sentenza di Cassazione del 15 giugno 2022, il cui contenzioso è partito nel 2008 con la notifica di una contestazione da parte della Guardia di finanza, ha sostanzialmente rigettato il ricorso presentato dalla banca – il cui
Formazione Antiriciclaggio
5 Dicembre 2022 varie
LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri
Newsletter settimanale dal 28 novembre al 4 dicembre 2022
5 Dicembre 2022 Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) 8 Maggio 2022 OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Bonus edilizi e frodi
EVASIONE FISCALE
=====
VARIE
PATTI DI NON CONCORRENZA DEL MONDO BANCARIO: Adeguamento alla normativa in vigore
6 Dicembre 2022 Domande & risposte
POLITICHE E PRASSI REMUNERAZIONE DEI GRUPPI BANCARI, POSSIBILI CRITICITÀ INERENTI I PATTI DI NON CONCORRENZA Come noto, a fronte dei gravi avvenimenti seguiti al crack della Lehman Brothers e connessi a non trasparenti gestioni finanziarie da parte anche di alcuni istituti di credito
Bankit: Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi
8 Dicembre 2022 varie
Bankit: Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi Centrale dei rischi – Documentazione tecnica versione 2.1 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale-scambio-informazioni-con-la-Centrale-dei-rischi_2.1.pdf
Leggi tutto…
LA POLITICA IN VETRINA
=======
Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…
