spot_img

Newsletter dal 27 settembre al 3 di ottobre 2021

Newsletter dal 27 settembre al 3 di ottobre 2021

Cliente indagato dall’A.G.: Alert antiriciclaggio che può rivelarsi fatale per il soggetto obbligato!

3 Ottobre 2021

Cliente indagato dall’A.G.: Alert antiriciclaggio che può rivelarsi fatale per il soggetto obbligato! Prendendo spunto da quanto mi hanno raccontato…

Antiriciclaggio

 

Lotta alla criminalità organizzata: La Direzione investigativa antimafia in un’azione di contrasto oltre la statistica!

1 Ottobre 2021

Lotta alla criminalità organizzata: La Direzione investigativa antimafia in un’azione di contrasto oltre la statistica! Premessa Con un impegno senza…

Avr di Gruppo: Titolare effettivo?

30 Settembre 2021

Avr di Gruppo: Titolare effettivo? Oggi ho iniziato a fare l’avr su un gruppo che ha come capogruppo una spa…

BANCONOTE DA 500 EURO: Proposta di ritiro

29 Settembre 2021

BANCONOTE DA 500 EURO: Proposta di ritiro Leggo oggi dalla stampa specializzata che la Bank of America ha “consigliato” alla…

COME CAMBIA L’ADEGUATA VERIFICA AML: LA PROPOSTA DEL NUOVO REGOLAMENTO UE ANTIRICICLAGGIO

29 Settembre 2021

COME CAMBIA L’ADEGUATA VERIFICA AML: LA PROPOSTA DEL NUOVO REGOLAMENTO UE ANTIRICICLAGGIO 29 September 2021 di Emanuela MONTANARI Il nuovo…

Bancarotte in serie & riciclaggio: Intervento repressivo!

29 Settembre 2021

Bancarotte in serie & riciclaggio: Intervento repressivo!   L’esperienza maturata nell’inchiesta della Guardia di finanza nel vicentino, riguardante una serie…

Titolare effettivo dell’associazione di promozione sociale

29 Settembre 2021

Titolare effettivo dell’associazione di promozione sociale   Buongiorno dr. Falcone. Un’associazione di promozione sociale viene fondata dai soci A, B,…

Banconote da 500 euro: Per le filiali delle banche un vero incubo!

28 Settembre 2021

Banconote da 500 euro: Per le filiali delle banche un vero incubo!   Grazie ad una “locazione breve” non soggetta…

Nero aziendale nell’attività d’impresa: Tengo famiglia!

28 Settembre 2021

Nero aziendale nell’attività d’impresa: Tengo famiglia! Un imprenditore, titolare di una ditta individuale regolarmente costituita e con un cospicuo fatturato…

Omessa segnalazione di operazione sospetta: Rischio licenziamento del dipendente (responsabile di filiale, consulente corporate e/o altri)!

27 Settembre 2021

Omessa segnalazione di operazione sospetta: Rischio licenziamento del dipendente (responsabile di filiale, consulente corporate e/o altri)!   Quando mi è…

Cartiere sul territorio: Cronaca giudiziaria ed attività di contrasto!

27 Settembre 2021

Cartiere sul territorio: Cronaca giudiziaria ed attività di contrasto! La Guardia di Finanza di Napoli è impegnata in una vasta…

Gianos: anomalie lunari!

27 Settembre 2021

Gianos: anomalie lunari!   Quando mi capita di ripensare alle modalità di funzionamento del diagnostico per eccellenza,  operativo nel mondo…

Newsletter dal 20 al 26 settembre 2021

27 Settembre 2021

Newsletter dal 20 al 26 settembre 2021 Antiriciclaggio: Valutazione razionale e di comune buon senso! 25 Settembre 2021 Antiriciclaggio: Valutazione…

Evasione fiscale

======================

Varie

Bankit: Intervento Governatore Visco!

3 Ottobre 2021

Bankit: Intervento Governatore Visco! 1. Pandemia, inflazione e politica monetaria [pdf, 266.6 KB] https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2021/Visco_021021_Lanciano.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Educazione finanziaria: Prenditi cura del tuo futuro!

2 Ottobre 2021

Educazione finanziaria: Prenditi cura del tuo futuro! Quando parla o in qualche modo assume delle iniziative la Banca d’Italia mi…

La banca “deve”concedere il mutuo?

2 Ottobre 2021

La banca “deve” concedere il mutuo? La banca non è costretta a concedere il mutuo, ma come ricordano dal Servizio…

Eba: Istruzioni operative Data Point

28 Settembre 2021

Eba: Istruzioni operative Data Point   Istruzioni operative per l’applicazione della versione 3.0 del Data Point Model dell’EBA [pdf, 157.2…

La politica in vetrina

====================

https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…

CATEGORIE

ULTIMI ARTICOLI

Ti potrebbero interessare anche: