Newsletter dal 01 al 07 gennaio 2018

11 Gennaio 2018

Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio: modalità e termini dei controlli!

6 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0

Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio: modalità e termini dei controlli! Chi è tenuto a vigilare sui controlli antiriciclaggio? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A L’art.52 del D.lgs 231/07 elenca i soggetti deputati a questa tipologia di controlli indicando il Collegio [Leggi tutto]

Riciclaggio: quando scatta?

6 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0

Riciclaggio: quando scatta? Ai fini della normativa di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, quali azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio? Da un abbonato al sito www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Secondo la definizione dell’art.648bis del codice penale, “Fuori dei casi di concorso nel [Leggi tutto]

Professionista & Schede di valutazione del rischio di riciclaggio: consigli non richiesti!

5 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0

Professionista & Schede di valutazione del rischio di riciclaggio: consigli non richiesti! Per una valutazione d’insieme circa le modalità di compilazione delle “Schede di valutazione del rischio”, mi è capitato di esaminarne una decina di schede compilate dallo studio di un commercialista nei confronti di altrettanti rapporti continuativi e/o [Leggi tutto]

Cliente già segnalato: best practice!

2 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0

Cliente già segnalato: best practice! Ho volutamente riportato una risposta della Banca d’Italia in ordine ad una mia richiesta di come regolarci in presenza di una operatività reiterata della clientela, in ordine alla quale è stata già prodotta una segnalazione di operazione sospetta. La risposta dell’Organo centrale di vigilanza [Leggi tutto]

Valuta & antiriciclaggio: trasferimenti postali per l’estero!

1 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0

Valuta & antiriciclaggio: trasferimenti postali per l’estero! Per i trasferimenti di denaro contante, da e verso l’estero, effettuati mediante plico postale o equivalente, esistono obblighi di dichiarazione? Ci sono sanzioni per eventuali “omissioni”? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A L’articolo [Leggi tutto]

Antiriciclaggio: valutazione clientela e contenimento dei rischi!

1 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0

Antiriciclaggio: valutazione clientela e contenimento dei rischi! I soggetti “obbligati” ai sensi della normativa, cosa devono fare in concreto, per applicare le migliori procedure per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Dalla [Leggi tutto]

False fatturazioni & fondi neri: 280 indagati a Roma tra imprenditori, commercialisti & faccendieri!

3 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0

False fatturazioni & fondi neri: 280 indagati a Roma, tra imprenditori, commercialisti & faccendieri! Obiettivo: Evasione fiscale & riciclaggio! nessuna novità ci sarrebbe da dire. E’ di oggi la notizia di un a maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Roma nei confronti di circa 300 persone fra imprenditori, [Leggi tutto]

Newsletter Settimanale dal 25 al 31 dicembre 2017

1 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0

Newsletter Settimanale dal 25 al 31 dicembre 2017 L’antiriciclaggio in audio & video ANTIRICICLAGGIO Antiriciclaggio: memoria difensiva e valutazione dei rischi! 26 dicembre 2017 Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio: [Leggi tutto]

EVASIONE FISCALE

Credito senza garanzia: PWC condannata!

2 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0

Credito senza garanzia: PWC condannata! Dopo i tanti fallimenti bancari, nel mentre da noi aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso, la Commissione parlamentare d’inchiesta ci faccia sapere l’esito dei lavori da poco conclusi con lo scioglimento della legislatura, non prima di aver apprezzato la bontà del panettone [Leggi tutto]

VARIE

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L’ANGOLO DEL BUON UMORE

Diritto di sognare!

2 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0

Diritto di sognare! 2017/2018: Quello che segue, è un articolo dello scorso anno. Pur volendo ricordare la legislatura appena conclusa come la più grande stagione di “diritti” della nostra storia Repubblicana, penso che moltissimo ci sia da fare per restituire dignità all’ascensore sociale e alle grandi diseguaglianze tuttora esistenti. Cara [Leggi tutto]

Cordialita’

Giovanni Falcone

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