Newsletter dall’11 al 17 ottobre 2021
Antiriciclaggio
Lotta al riciclaggio: Le tue domande, i tuoi problemi!
13 Ottobre 2021
Lotta al riciclaggio: Le tue domande, i tuoi problemi! Guida alla soluzione Vuoi conoscere o partecipare al programma della formazione…
Antiriciclaggio: L’ammuina dei sistemi automatici di rilevazione di anomalie!
17 Ottobre 2021
Antiriciclaggio: L’ammuina dei sistemi automatici di rilevazione di anomalie! Leggendo l’altro giorno il “Quaderno antiriciclaggio n.15” diramato dall’Uif –…
Bitcoin & Co, quali sono gli adempimenti per il lavoratore, che ha anche un conto estero
16 Ottobre 2021
Bitcoin & Co, quali sono gli adempimenti per il lavoratore, che ha anche un conto estero Lavoro in Svizzera ma…
Valutazione della clientela: Lettura errata della posizione!
15 Ottobre 2021
Valutazione della clientela: Lettura errata della posizione! Nella valutazione di un cliente circa la sua operatività quotidiana per l’esercizio di…
Antiriciclaggio: Rischio alto e verifica rafforzata!
15 Ottobre 2021
Antiriciclaggio: Rischio alto e verifica rafforzata! Egregio dr. Falcone, inquadrare una posizione a rischio alto dipende dal tipo di…
Antiriciclaggio: False fatturazioni e accorgimenti operativi!
15 Ottobre 2021
Antiriciclaggio: False fatturazioni e accorgimenti operativi! Le 66 misure cautelari emesse dalla Procura della Repubblica di Napoli per una mega…
Iccrea: Direttore generale in audizione in Parlamento!
14 Ottobre 2021
Iccrea: Direttore generale in audizione in Parlamento! Il Direttore generale del Gruppo bancario cooperativo Iccrea Mauro Pastore, è stato…
Adeguata verifica: Burocrazia impazzita!
14 Ottobre 2021
Adeguata verifica: Burocrazia impazzita! Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto una…
Gestione rifiuti urbani: Settore a rischio riciclaggio!
14 Ottobre 2021
Gestione rifiuti urbani: Settore a rischio riciclaggio! Buongiorno Il servizio di raccolta differenziata rientra tra i settori a rischio?…
Adeguata verifica: Si parte dal cantiere!
13 Ottobre 2021
Adeguata verifica: Si parte dal cantiere! Prima ancora del commento ed analisi del profilo soggettivo del cliente e delle…
ANTIRICICLAGGIO – OMESSA SEGNALAZIONE O COMUNICAZIONE: Sanzioni diverse e destinatari distinti
12 Ottobre 2021
DOMANDA: Quali sono le sanzioni che rischiano i dipendenti bancari, postali e intermediari finanziari in genere, ovvero tutti coloro…
Newsletter dal 4 al 10 ottobre 2021
11 Ottobre 2021
Antiriciclaggio Produzione e lavoro: Verifica società cooperativa! 10 Ottobre 2021 Produzione e lavoro: Verifica società cooperativa! Una società Cooperativa…
La politica in vetrina
Edicola: Il quotidiano che non c’è!
17 Ottobre 2021
Edicola: Il quotidiano che non c’è! Durante la recente pandemia sanitaria che ancora rappresenta una minaccia per le nostre comunità,…
Polexit: La Corte costituzionale polacca rinnega il trattato di adsione alla UE
11 Ottobre 2021
Polexit: La Corte costituzionale polacca rinnega il trattato di adsione alla UE I sovranisti, i nazionalisti versione Orban (Premier ungherese),…
