Newsletter settimanale dal 6 al 12 febbraio febbraio 2023
Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio
Segnalazione di operazione sospetta priva di “causale”
7 Febbraio 2023 varie
Segnalazione di operazione sospetta priva di “causale” Nel recente periodo, per effetto di una violata riservatezza pure imposta dalla vigente normativa – ex art.38 del D.lgs 231/07, abbiamo appreso di alcune segnalazioni di operazioni sospette alquanto anomale e discutibili. Mi riferisco, senza fare
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DNA & UIF: Accordi di collaborazione
10 Febbraio 2023 varie
DNA & UIF: Accordi di collaborazione 1 Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF [pdf, 92.5 KB] https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato-protocollo-DNA-UIF-2022.pdf
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Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione!
10 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione! Qualche anno addietro, partendo da una esperienza maturata sul campo, scrissi un articolo per stigmatizzare l’atteggiamento della banca quando decide di tagliare o revocare il “merito creditizio di un cliente in presenza di una indagine
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La forza della legalità!
9 Febbraio 2023 varie
La forza della legalità! PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE E RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI. In questi giorni è stata ratificata dal Parlamento nazionale la Direttiva europea riguardante lo Schema
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Sos: Cliente segnalato da altra banca!
9 Febbraio 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Sos: Cliente segnalato da altra banca! Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi un metodo nella valutazione della clientela, a proposito dell’eventuale inoltre di una segnalazione di operazione sospetta. Lo ricordo perché, come ampiamente noto, uno stesso
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RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO (Parere nr.32 del 26.02.1996)
8 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Pareri/6Parere32.pdf
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Sae 600: Il contante reale del privato consumatore!
8 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
Sae 600: Il contante reale del privato consumatore! L’aggiornamento dei codici statistici delle attività economiche in vigore dal primo gennaio del prossimo anno, mi riportano alla mente le numerose interrogazioni di massa sulle informazioni inserite nell’Archivio unico informatico a proposito dei cc.dd privati
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L’evasione fiscale & lotta al riciclaggio: soglia di alert per i soggetti obbligati!
8 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
L’evasione fiscale & lotta al riciclaggio: soglia di alert per i soggetti obbligati! Uno dei principali limiti contenuti nell’attuale normativa di cui al Dlgs 231/07 e successive modificazioni e integrazioni, è riconducibile, quando parliamo di evasione fiscale, all’assenza di alcun riferimento alla soglia
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Autoriciclaggio: esclusa la non punibilità per spese personali di importo elevato
8 Febbraio 2023 varie
Autoriciclaggio: esclusa la non punibilità per spese personali di importo elevato Fonte: Money.it 8 Febbraio 2023 – 10:47 La Corte di Cassazione chiarisce l’esimente del godimento di natura personale e le condizioni per potere applicare la non punibilità in materia di autoriciclaggio. La Suprema
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ANTIRICICLAGGIO: La ratio dell’articolo 49 del D.lgs 231/07
8 Febbraio 2023 varie
ANTIRICICLAGGIO: La ratio dell’articolo 49 del D.lgs 231/07 Quale è la ratio posta a base dell’art. 49 relativo alla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore? R I S P O S T A La limitazione all’utilizzo del contante e dei
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Bankit: Orientamenti Eba
7 Febbraio 2023 varie
Bankit: Orientamenti Eba 1 Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities) EBA/GL/2020/07 (Orientamenti relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19) https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 2 Aggiornamento delle segnalazioni
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S.O.S. Procedura di segnalazione di operazione sospetta
7 Febbraio 2023 varie
S.O.S.: Procedura di segnalazione di operazione sospetta Definire ed individuare un iter chiaro, agevole e riservato nella procedura di segnalazione di operazione sospetta, costituisce il primo passo per ben corrispondere alle aspettative che l’Istituzione pone in capo a tutti i soggetti tenuti alla
Fattura falsa: cosa si rischia e come è punito il reato
6 Febbraio 2023 varie
Fattura falsa: cosa si rischia e come è punito il reato Fonte: Money.it 6 Febbraio 2023 – 09:55 L’utilizzo di fatture false può comportar un reato di tipo tributario, oppure frode fiscale. Vediamo quali sono rischi della fatturazione falsa. Utilizzare fatture false è un modo comune
ESTERNALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI
6 Febbraio 2023 varie
ESTERNALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI 06 February 2023 di Nunzia RUSSO In data 28 luglio 2022 la Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica riguardante la proposta della nuova rilevazione in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali, con particolare focus per quelle ritenute essenziali e rilevanti (cd. FEI).
Antiriciclaggio: Tra “visto di conformità” & “verifica di cantiere”!
6 Febbraio 2023 varie
Antiriciclaggio: Tra “visto di conformità” & “verifica di cantiere”! Il recente decreto antifrode n.157/2021 ha richiamato i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio ad aumentare l’attenzione per i “visti di conformità”. Proprio oggi è uscito un articolo sul Sole 24 Ore che, rivolgendosi agli
Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia
6 Febbraio 2023 Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di un Intermediario finanziario. Correva l’anno 2005, ero il referente naturale della materia in
Newsletter settimanale dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023
6 Febbraio 2023 Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Il decalogo dell’Arte! 31
EVASIONE FISCALE
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VARIE
Banche: Relazione finale della Commissione Parlamentare d’inchiesta
9 Febbraio 2023 varie
Banche: Relazione finale della Commissione Parlamentare d’inchiesta La Relazione conclusiva della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche presieduta dall’On.le Carla Ruocco, non solo non ha aggiunto nulla a quello che già si sapeva grazie al lavoro dell’Autorità giudiziaria ma, per quanto possibile, ha complicato
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Prescrizione rate mutuo 2023: dopo quanto tempo la banca non può più pretendere il pagamento delle rate
12 Febbraio 2023 varie
Prescrizione rate mutuo 2023: dopo quanto tempo la banca non può più pretendere il pagamento delle rate Fonte: Money.it Ilena D’Errico 10 Febbraio 2023 – 22:25 Ecco quando si prescrivono le rate del mutuo e la banca non può più pretendere il pagamento, quali
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APPALTI PUBBLICI: Non rileva il cambio di denominazione sociale
7 Febbraio 2023 varie
APPALTI PUBBLICI: Non rileva il cambio di denominazione sociale In base al nuovo Codice degli appalti, se una società – dopo essersi aggiudicata un appalto – cambia la denominazione sociale, qual è la sorte del contratto d’appalto? Si deve rifare la gara? M.
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Un pensionato può fare da garante per un mutuo?
10 Febbraio 2023 Domande & risposte
Un pensionato può fare da garante per un mutuo? Fonte: Money.it Claudio Garau 10 Febbraio 2023 – 12:56 Aprire un mutuo significa dover rispettare un articolato percorso che porta alla firma del contratto di finanziamento. Il garante è una delle figure chiave: può esserlo
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LA POLITICA IN VETRINA
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