Newsletter dall’11 al 17 dicembre 2023AntiriciclaggioGuida operativa antiriciclaggio: 4° risposta all’Uif!Guida operativa antiriciclaggio: 4° risposta all’Uif! “Bonifico istantaneo: Disposizione del cliente con addebito in conto” Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati, in occasione… 15 DICEMBRE 2023Antiriciclaggio: Burocrazia, zelanterie e altro!Antiriciclaggio: Burocrazia, zelanterie e altro! “Una legge del 2007 assegna ad un ufficio della Banca d’Italia – l’Uif – il compito di contrastare le attività di terrorismo e di riciclaggio. In nome della sacrosanta lotta… 17 DICEMBRE 2023Copperative servizi: Fonte del malaffare!Copperative servizi: Fonte del malaffare! Quando più cooperative, operanti nel settore dei servizi come “facchinaggio, pulizia e logistica”, facenti capo alla stessa persona ovvero costituite nello stesso periodo, tutte allocate nella stessa sede, rappresentano certamente… 14 DICEMBRE 2023Criptovalute, un milione di italiani le usano. Bitcoin e le altre: ecco come funzionanoCriptovalute, un milione di italiani le usano. Bitcoin e le altre: ecco come funzionano 14 Dicembre 2023 – 07:30 Ad Abu Dhabi quasi un terzo della popolazione possiede monete virtuali. Cosa insegna il caso del Venezuela Gianluca Lo Nostro Fonte:Il Giornale.it L’epoca dei… 14 DICEMBRE 2023Cartiere: Origini del malaffare!Cartiere: Origini del malaffare! Come tutti e come sempre verrebbe da dire. Non passa giorno che la cronaca giudiziaria non ci informi di retate e sequestri patrimoniali derivanti da frodi fiscali perpetrate sulla base di “cartiere”,… 14 DICEMBRE 2023Cartiere e fatture false: Una strada da seguire!Cartiere e fatture false: Una strada da seguire! Come soggetti obbligati – in primis banche e professionisti – abbiamo un dovere civico in più che si aggiunge ad un obbligo normativo che scaturisce dalla “collaborazione… 13 DICEMBRE 2023Legge di bilancio 2024: La coperta è corta!Legge di bilancio: La coperta è corta! Il miglior modo per reperire risorse quando la coperta è corta, è tagliare la “spesa corrente”. 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