| L’antiriciclaggio in audio & video |
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Antiriciclaggio
 Cliente già segnalato, che faccio?Quello di capire come comportarsi da parte della banca, del profssionista o comunque di un soggetto obbligato davanti alla condotta reiterata di una “posizione” già segnalata è un vecchio problema che, ahimè, ancora oggi non ha trovato soluzione normativa. Ho scritto molto sull’argomento, lo vado ripetendo come un pazzo, ma [Leggi tutto]
 Il favor rei dell’antiriciclaggio: fattispecie previste da Circolare ministerialeIl favor rei dell’antiriciclaggio: fattispecie previste da Circolare ministeriale La Direttiva del Tesoro ha fissato i paletti per il regime sanzionatorio applicabile nei casi di accertamento delle violazioni antiriciclaggio, attuate in Italia con il Decreto legislativo n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva dell’Unione Europea riguardante il contrasto al [Leggi tutto]
 Oggetto sociale: false fatturazioni!Oggetto sociale: false fatturazioni! Ufficialmente le diverse cooperative costituite, tutte regolarmente in possesso di partita IVA e registrazione camerale, aventi sede presso lo stesso civico, avevano grosso il medesimo oggetto sociale: a) L’assunzione di lavori di manovalanza in genere, carico e scarico per conto terzi su commessa di Enti [Leggi tutto]
 L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile!L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile! Con l’avvio di una relazione professionale, in concomitanza all’incarico ricevuto bisogna procedere all’adeguata verifica, precisando lo scopo e natura del rapporto, il titolare effettivo laddove trattasi di attività economica (persona giuridica). Dal 4 luglio u.s., per effetto dell’intervenuto Decreto legislativo n.90/2017 [Leggi tutto]
 Newsletter Settimanale dal 27 di novembre al 03 di dicembre 2017Newsletter Settimanale dal 27 di novembre al 03 di dicembre 2017 Antiriciclaggio Antiriciclaggio: il giovane cassiere …! 30 novembre 2017 Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio: il giovane cassiere e l’iter della SOS! Ancora oggi, mi capita di vedere un “modus operandi” nell’iter della Segnalazione di operazione sospetta a mio avviso molto [Leggi tutto]
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EVASIONE FISCALE  EVASIONE FISCALE: paragonabile all’Uovo di Colombo! EVASIONE FISCALE: paragonabile all’Uovo di Colombo! L’intenso dibattito insorto nel recente periodo volto a trovare le soluzioni più idonee per una efficace azione di contrasto all’evasione fiscale, mi induce a fare qualche riflessione che possa in qualche modo contribuire a fornire possibili elementi di chiarezza. Se è vero [Leggi tutto]
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VARIE
 Iscrizione ipotecaria anche sui beni di un fondo patrimonialeIscrizione ipotecaria anche sui beni di un fondo patrimoniale L’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia. Grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare [Leggi tutto]
 APE SOCIALE: Requisiti all’atto della domandaAPE SOCIALE: Requisiti all’atto della domanda L’Inps ha validato i miei requisiti per l’accesso all’Ape sociale, in quanto da anni assistevo mia madre affetta da grave invalidità. Successivamente a tale comunicazione di validazione, e prima di formulare la domanda di accesso, mia madre di 93 anni è deceduta. La mia [Leggi tutto]
 PREVIDENZA: la pensione anticipata con 64 anni e 7 mesi di etàPREVIDENZA: la pensione anticipata con 64 anni e 7 mesi di età Sono nato nel 1952, e ho 35 anni e 6 mesi di contributi nel settore privato. Ho terminato l’ultimo contratto, a tempo determinato, nel dicembre 2012. nel 2013 ho fruito della mobilità. Cosa dovrei fare per ottenere la [Leggi tutto]
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: Il riscatto della laurea del dipendente stataleCONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: Il riscatto della laurea del dipendente statale Nel 1995 ho fatto domanda di riscatto di laurea per gli studi compiuti dal 1979 al 1982. dal 1980 ho lavorato come supplente di scuola elementare presso scuole statali; poi dal 1991 di ruolo nelle elementari e dal 2001 [Leggi tutto]
 ASSICURAZIONI: Danni da caduta dell’abete e responsabilità comunaleASSICURAZIONI: Danni da caduta dell’abete e responsabilità comunale E’ corretto il comportamento dell’assicurazione del Comune, che nega ai cittadini il risarcimento del danno provocato dalla caduta di un grosso abete, di proprietà dell’ente? Il fatto è avvenuto nell’aprile scorso, a causa di un vento con intensità di 68 km/h (classificato [Leggi tutto]
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L’ANGOLO DEL BUON UMORE  FANTASIA NAPOLETANA, avanti tutta FANTASIA NAPOLETANA, avanti tutta E’ Natale, dobbiamo essere buoni, generosi e di buon umore. Ciò che scrivo oggi non è un articolo, ma solo un riporto di una missiva autentica, scritta da una cliente qualsiasi ad un grande istituto di credito nazionale. In un momento così particolare per il nostro [Leggi tutto]
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| Cordialita’
Giovanni Falcone |
