Newsletter settimanale dal 25 al 31 luglio 2022
Antiriciclaggio
OFFERTA: Sito in prova
8 Maggio 2022
OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…
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Anno 2022: Formazione antiriciclaggio
29 Luglio 2022
Anno 2022: Formazione antiriciclaggio Quest’anno, per parlare di “Formazione antiriciclaggio”, per la prima volta, voglio provare a seguire un…
Blocco del conto corrente: Disperazione della clientela!
26 Luglio 2022
Blocco del conto corrente: Disperazione della clientela! In data recente, una cliente, titolare di un rapporto di conto corrente…
Sos: Le anomalie di una condanna!
26 Luglio 2022
Sos: Le anomalie di una condanna! Oggi torno a commentare per l’ennesima volta una vicenda surreale, riguardante la condanna…
ANTIRICICLAGGIO: Utilizzo eccessivo di cassette di sicurezza non giustificato
30 Luglio 2022
ANTIRICICLAGGIO: Utilizzo eccessivo di cassette di sicurezza non giustificato Un vecchio cliente, pensionato ed ex imprenditore edile, nel recente…
La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente!
30 Luglio 2022
La vita della “cartiera”: Una esperienza operativa vissuta direttamente! La vita di una “cartiera”, ovvero una società di capitali –…
Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale “acconto”
30 Luglio 2022
Antiriciclaggio: Bonifici ripetuti con causale “acconto” Buonasera dott Falcone, nel fare un’Avr su un cliente ho notato che riceve sempre…
Bankit: Istruzioni relative alla classificazione della clientela
30 Luglio 2022
Bankit: Istruzioni relative alla classificazione della clientela L’utilizzo dei codici corretti per la classificazione della clientela nell’ambito dei rapporti…
Sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio: Aggiornamento luglio 2022
30 Luglio 2022
Sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio: Aggiornamento luglio 2022 I rilievi dell’Organo centrale di vigilanza al termine dell’attività…
BANCHE & CLIENTI: Il trasferimento di dossier equivale a cessione
29 Luglio 2022
BANCHE & CLIENTI: Il trasferimento di dossier equivale a cessione Trasferisco da un “conto deposito titoli”, intestato a me…
Bancarotte in serie & riciclaggio: Intervento repressivo!
29 Luglio 2022
Bancarotte in serie & riciclaggio: Intervento repressivo! L’esperienza maturata nell’inchiesta della Guardia di finanza nel vicentino, riguardante una serie…
Banca d’Italia: Funzioni aziendali in outsourcing
28 Luglio 2022
Banca d’Italia: Funzioni aziendali in outsourcing Documento in consultazione – Tra le funzioni di controllo è incluso ovviamente anche il…
Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!
28 Luglio 2022
Lotta al riciclaggio: Esempi pratici! Certo come sono di offrire un contributo di particolare interesse agli addetti ai…
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
27 Luglio 2022
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro…
Antiriciclaggio: Mi dichiaro colpevole!
27 Luglio 2022
Antiriciclaggio: Mi dichiaro colpevole! Quando leggo di sanzioni irrogate dall’organo ispettivo della Banca d’Italia nei confronti di Intermediari finanziari…
Uif: Sos del 1° semestre 2022
26 Luglio 2022
Uif: Sos del 1° semestre 2022 Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Newsletter n. 4 – 2022. Le segnalazioni di operazioni…
Società finanza agevolata e obbligo di verifica clientela
Società finanza agevolata e obbligo di verifica clientela Ai fini della adeguata verifica della clientela, e di chi vi…
Incasso assegni in contanti: vale la “spendita” successiva
Incasso assegni in contanti: vale la “spendita” successiva E’ possibile cambiare, in banca o in posta, un assegno postale…
Newsletter settimanale dal 18 al 24 luglio 2022
Antiriciclaggio: I contenuti del sito! 2 Gennaio 2022 Antiriciclaggio: I contenuti del sito! Vuoi conoscere o partecipare al programma…
EVASIONE FISCALE
MUTUO-CASA: Si scala anche l’onorario del notaio
28 Luglio 2022
MUTUO-CASA: Si scala anche l’onorario del notaio Il notaio, per la stipula di un atto di mutuo, mi ha…
VARIE
Banca d’Italia: Disciplina assetti proprietari di banche e intermediari!
27 Luglio 2022
Banca d’Italia: Disciplina assetti proprietari di banche e intermediari! Questo documento, in termini di importanza, laddove applicato con determinazione …
Bankit: Come cambia il mondo del lavoro!
Bankit: Come cambia il mondo del lavoro! 1. Il modello ibrido: una reazione vitale dal mondo del lavoro https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/tematiche-istituzionali/2022-modello-ibrido/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Succede in Italia: Ing Bank non rimborsa per i prelievi Bancomat non riconosciuti dal cliente
30 Luglio 2022
Succede in Italia: Ing Bank non rimborsa per i prelievi Bancomat non riconosciuti dal cliente Voglio segnalare il comportamento…
Tub: Versione aggiornata!
29 Luglio 2022
Tub: Versione aggiornata! 1. Testo Unico Bancario – TUB [pdf, 2.2 MB] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo_Unico_Bancario.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
SUCCEDE IN ITALIA: Il phishing sta prendendo di mira i clienti del gruppo Intesa Sanpaolo
29 Luglio 2022
SUCCEDE IN ITALIA: Il phishing sta prendendo di mira i clienti del gruppo Intesa Sanpaolo Sono cliente Banca Intesa….
Bankit-Consob: Coordinamento cercasi!
Bankit-Consob: Coordinamento cercasi! 1. Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e la Consob in materia di collaborazione nei procedimenti di…
UN PATRIMONIO ANONIMO: Ricco di gusto e piacere
UN PATRIMONIO ANONIMO: Ricco di gusto e piacere “Gli imprevisti della vita!” Quando un patrimonio, seppur grande e non quantificabile…
LA POLITICA IN VETRINA
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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…
