Antiriciclaggio: I contenuti del sito!
- Vuoi conoscere o partecipare al programma della formazione antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca per “formazione antiriciclaggio” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Vuoi capire come fare ad evitare sanzioni in materia di antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca per “basta sanzioni” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Stai cercando come risolvere il problema del Titolare effettivo? Clicca qui!Risultati della ricerca per “titolare effettivo” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Adeguata verifica: Accorgimenti per non sbagliare – Clicca qui! Risultati della ricerca per “adeguata verifica” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Segnalazione di operazione sospetta: Darsi un metodo – Clicca qui! Risultati della ricerca per “metodo” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Sos: Come, quando e perché? – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Sos” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Coerenza dell’operazione – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Coerenza ” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Segnalazione e comunicazione – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Segnalazione e comunicazione” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Cliente già segnalato: come regolarsi – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Cliente già segnalato” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Alert per le banche – Clicca qui! Risultati della ricerca per “alert per le banche” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Cartiere: Rischi riciclaggio – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Cartiere” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Riciclaggio da evasione fiscale – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Riciclaggio da evasione fiscale” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Corruzione – Clicca qui! Risultati della ricerca per “corruzione” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Ispezione in banca da parte dell’Uif – Clicca qui! Risultati della ricerca per “ispezione in banca” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Criminalità: Rischi per il soggetto obbligato – Clicca qui! Risultati della ricerca per “criminalità ” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Usura: Accorgimenti per evitare rischi – Clicca qui!Risultati della ricerca per “usura” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Paesi a rischio: Cautele operative – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Paesi a rischio” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Paesi non equivalenti: Accorgimenti utili – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Paesi non equivalenti” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Approccio basato sul rischio: Come regolarsi – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Approccio basato sul rischio” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Verifica rafforzata – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Verifica rafforzata” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Pep: Cautele operative – Clicca qui! Risultati della ricerca per “pep” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Verifica semplificata: La pubblica amministrazione dove la mettiamo (risposta Uif) – Clicca qui! Risultati della ricerca per “verifica semplificata” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- La mia esperienza al tuo servizio – Clicca qui! Risultati della ricerca per “La mia esperienza al tuo servizio” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- False fatturazioni – Clicca qui! Risultati della ricerca per “false fatturazioni” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Fatturazioni infragruppo – Clicca qui! Risultati della ricerca per “ fatturazioni infragruppo” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Evasione fiscale: Come, quando e perché fare una Sos? – Risultati della ricerca per “Evasione fiscale” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Frode fiscale: Casistica criminale – Clicca qui! Risultati della ricerca per “frode fiscale” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Responsabilità amm.va d’impresa – Clicca qui! Risultati della ricerca per “responsabilità” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Soggetto terzo: I rischi aumentano – Clicca qui! Risultati della ricerca per “soggetto terzo” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Prestanome: Cautele operative – Clicca qui! Risultati della ricerca per “prestanome” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Testa di legno – Clicca qui! Risultati della ricerca per “testa di legno” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Bilancio: Cosa guardare? – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Bilancio di esercizio” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Rilievi Uif – Clicca qui! Risultati della ricerca per “rapporto 2020” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Memoria difensiva – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Memoria difensiva” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Quadro sanzionatorio – Clicca qui! Risultati della ricerca per “Quadro sanzionatorio antiriciclaggio” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Professionista: spunti di riflessione – Risultati della ricerca per “professionista” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Test di apprendimento – Clicca qui! Risultati della ricerca per “apprendimento” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Autoriciclaggio o riciclaggio diretto – Clicca qui! Risultati della ricerca per “autoriciclaggio” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Spunti di riflessione – Clicca qui! Risultati della ricerca per “spunti di riflessione” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Autorità giudiziaria – Clicca qui! Risultati della ricerca per “autorità giudiziaria” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
- Richiesta di aiuto: Quesiti, perplessità, chiarimenti – Clicca qui! Risultati della ricerca per “quesiti” – formazione & consulenza (giovannifalcone.it)
Per ogni eventuale od ulteriore necessità, ritenetemi a disposizione – e-mail info@giovannifalcone.it
Per la tua sicurezza economica e professionale, se sei un dipendente di u soggetto obbligato – banca o professionista in primis – ti devi aggiornare, documentare e ridurre al massimo rischi di errori.
Insomma, devi fare qualcosa e se hai lavorato bene, avrai mille ragioni per difenderti.
Appena ieri, ho appreso che un dipendente di un grande intermediario finanziario, a cui hanno contestato una “Omessa segnalazione di operazione sospetta” – peraltro sospeso dal servizio da prima di Natale scorso – ha bisogno di aiuto per essere difeso.
Questa notizia me l’ha data telefonicamente, un direttore di banca, già arrestato qualche anno addietro per una vicenda analoga e completamente assolto perché “il fatto non sussiste” dopo circa cinque anni di calvario giudiziario. Lo stesso, con l’avvio della indagine giudiziaria – all’epoca furono arrestati sette direttori di diverse banche, due commercialisti e due avvocati.
Mi ha telefonato e mi ha detto: “Posso dare il tuo nome a questa sventurata? ma certo, fammi chiamare e vediamo di che si tratta”.
Sto aspettando la chiamata!