NEWSLETTER DALL’11 AL 17 MARZO 2024

NEWSLETTER DALL’11 AL 17 MARZO 2024

Antiriciclaggio

Frode fiscale: Alert dei soggetti obbligati (Video)

Frode fiscale: Alert dei soggetti obbligati (Video) Nell’ampio quadro del danno erariale, parlo della “Frode fiscale”, sintetizzando al meglio la condotta del soggetto obbligato alla collaborazione attiva, e suggerendo le migliori soluzioni per evitare ogni… 15 MARZO 2024

Perché la riforma della riscossione non è un regalo agli evasori. Parola di economista di Italia Viva 
Perché la riforma della riscossione non è un regalo agli evasori. Parola di economista di Italia Viva Il governo Meloni ha varato un nuovo decreto legislativo della delega fiscale. Ecco che cosa ne penso. Il post… 17 MARZO 2024

Milano: Riciclaggio. Le Fiamme Gialle sequestrano 6 mln di € provento del narcotraffico. Fermati 3 soggetti
Milano: Riciclaggio. Le Fiamme Gialle sequestrano 6 mln di € provento del narcotraffico. Fermati 3 soggetti Redazione ilMetropolitano — 14 Marzo 2024 comments off La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione… 15 MARZO 2024

Guerra Russia – Ucraina: Sanzioni economiche

Guerra Russia – Ucraina: Sanzioni economiche   1 Alert sanzioni economiche UE https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 13 MARZO 2024

Troppe cantonate su Dossieropoli e Sputtanopoli

Troppe cantonate su Dossieropoli e Sputtanopoli Leggendo giornali e guardando telegiornali, si passa in un attimo da una democrazia sotto tutela, in cui saremmo tutti spiati come nella Germania dell’est, a un banale problema di… 12 MARZO 2024

Controllo Partita Iva, come verificare esistenza e validità

Controllo Partita Iva, come verificare esistenza e validità Fonte: Money.it  12 Marzo 2024 – 17:22 Come posso controllare che una partita Iva sia effettivamente valida ed esistente ed evitare truffe? Ecco le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. È possibile… 12 MARZO 2024

Sos: Omissione o ritardo?

Sos: Omissione o ritardo?  “Cercare di farsi la croce e cecarsi un occhio”   Apprendo in questi giorni di alcune iniziative improvvide e spericolate da parte di alcuni Aml operanti nell’ambito di grandi gruppi bancari che, unilateralmente… 12 MARZO 2024

Ecco perché l’assemblea Bankitalia non sarà una messa cantata | Lo scenario

Ecco perché l’assemblea Bankitalia non sarà una messa cantata | Lo scenario Fonte: Ripartelitalia.it 11 MARZO 2024 Fra pochi giorni sapremo come sarà stato chiuso il bilancio relativo al 2023 della Banca d’Italia. Sarà la prima assemblea di bilancio della… 12 MARZO 2024

Procedura concorsuale: Incarico AG

Procedura concorsuale: Incarico AG Nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali, ai fini dell’adeguata verifica della clientela, come va qualificato il soggetto incaricato dall’Autorità Giudiziaria dell’apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura (es.,… 11 MARZO 2024

Newsletter dal 4 al 10 marzo 2024

Newsletter dal 4 al 10 marzo 2024 Antiriciclaggio Evasione fiscale: Non è sempre riciclaggio! (Video) Evasione fiscale: Non è sempre riciclaggio! (Video) Questo è un tentativo per circoscrivere la casistica riguardante la soglia di “rilevanza penale” ai… 11 MARZO 2024

Evasione fiscale

Ecco la sfida del “Fisco amico” | L’analisi di Stefano Micossi

Ecco la sfida del “Fisco amico” | L’analisi di Stefano Micossi 15 MARZO 2024 Fonte: ripartelitalia.it   “Duro con gli evasori, ma amico dei contribuenti. Meloni, Giorgetti e Leo hanno riassunto così la filosofia del governo sui rapporti fisco-cittadini. L’opposizione… 16 MARZO 2024

Irrecuperabili mille miliardi di tasse e multe non pagate | L’analisi

Riscossione impossibile: Intervento opportuno, doveroso e condivisibile!   Premetto che non ho votato questo Governo perchè lontano dal mio credo politico, ma per onestà intellettuale, ciò non mi esime da alcune considerazioni oggettive. Detto questo, al netto… 14 MARZO 2024

Maxi evasione o accertamento per gli influencer Vacchi e Luis Sal? Facciamo chiarezza

Maxi evasione o accertamento per gli influencer Vacchi e Luis Sal? Facciamo chiarezza Patrizia Del Pidio Fonte: Money.it 11 Marzo 2024 – 17:32 Evasione fiscale milionaria, da quello che si apprende dai titoli dei giornali, per Luis Sal… 11 MARZO 2024

Bonifico dai genitori ai figli, quando ci si pagano le tasse?

Bonifico dai genitori ai figli, quando ci si pagano le tasse? Fonte: Money.it Patrizia Del Pidio 26 Febbraio 2024 – 16:45 Quando un genitore effettua un bonifico ai figli, questi ultimi sono tenuti a pagare le tasse sulle… 13 MARZO 2024

VARIE
Antonio Pinto e Alberto Sgaramella vincono causa in materia bancaria e ottengono la restituzione di oltre 116 mila euro indebitamente versati dal correntista 
Antonio Pinto e Alberto Sgaramella vincono causa in materia bancaria e ottengono la restituzione di oltre 116 mila euro indebitamente versati dal correntista Fonte: studiolegaleomnia.com Sei qui: Home / Antonio Pinto e Alberto Sgaramella vincono causa in materia bancaria… 17 MARZO 2024

Banca d’Italia: Centrale Rischi

Banca d’Italia: Centrale Rischi 1 Manuale sui controlli delle survey CR versione 1.6 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_controlli_survey_CR.pdf 11 MARZO 2024

Banca d’Italia: Cartolarizzazione, investimenti, risparmio e altro!
Banca d’Italia: Cartolarizzazione, investimenti, risparmio e altro!   1 Disposizioni della Banca d’Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione (aperta fino al 27 settembre 2023) https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2023/consultazione-27072023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 2 Provvedimento del 12 marzo… 13 MARZO 2024

La politica in vetrina

Macron siamo noi – Un leader politico europeo, e la necessità di fermare la Russia

Siamo tutti “Macroniani”! Siamo tutti “Macroniani”, nel senso che vogliamo rimanere persone libere e che amiamo la nostra libertà. L’invito del nostro amatissimo Papa Francesco di alzare la “bandiera bianca”, in pratica arrendersi, rivolto all’Ucraina va… 16 MARZO 2024

Riforma della Giustizia targata “Nordio”: Benissimo anticipare l’interrogatorio di garanzia prima di eseguire l’arresto!

Riforma della Giustizia targata “Nordio”: Benissimo anticipare l’interrogatorio di garanzia prima di eseguire l’arresto!   Anticipare l’Interrogatorio di garanzia ex ante alla Misura cautelare, ragionevolmente, potrebbe ridurre gli arresti ingiustificati, ingiusti ed irragionevoli. Registrare migliaia di arresti… 11 MARZO 2024