ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio

22 Giugno 2022

ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio!

Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:

1. Il riciclaggio da evasione fiscale – Evasione fiscale (giovannifalcone.it)

2. Rischio alto: Chiudere la relazione? – Risultati della ricerca per “rischio alto” (giovannifalcone.it)

3. Prestanome & antiriciclaggio: come faccio a capire? – Risultati della ricerca per “prestanome” (giovannifalcone.it)

4. Banca: Alert di filiale – Alert (giovannifalcone.it)

5. Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni! –Risultati della ricerca per “stop alle sanzioni” (giovannifalcone.it)

6. Verifiche rafforzate: Un incubo a cielo aperto! – Risultati della ricerca per “verifiche rafforzate” (giovannifalcone.it)

7. Antiriciclaggio: Paesi non equivalenti e approccio basato sul rischio – Risultati della ricerca per “paesi non equivalenti” (giovannifalcone.it)

8. Indagini giudiziarie e antiriciclaggio – Risultati della ricerca per “indagini giudiziarie” (giovannifalcone.it)

9. Indagine giudiziaria e Rischi alto – Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione! (giovannifalcone.it)

10. Adeguata verifica: Esiste un modo per scongiurare rischi? – Adeguata verifica (giovannifalcone.it)

11. Antiriciclaggio: Diamocio un metodo – Antiriciclaggio (giovannifalcone.it)

12. Sos: Quando, come e perché? SOS (giovannifalcone.it)

13. Titolare effettivo: Chi mette i soldi comanda! – Titolare effettivo (giovannifalcone.it)

14. Antiriciclaggio: Coerenza delle operazioni – Risultati della ricerca per “coerenza” (giovannifalcone.it)

15. Banca d’Italia: Ispezione tipo! – Risultati della ricerca per “ispezione tipo” (giovannifalcone.it)

e, altro ancora …

Sono tematiche queste, che ho personalmente vissuto nella mia vita professionale, prima come Ufficiale della Guardia di Finanza e poi come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario.