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Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio
Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai fini antiriciclaggio
10 Marzo 2023 Antiriciclaggio
Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai fini antiriciclaggio Fonte: dirittobancario.it Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.Nel marzo 2022, il FATF-GAFI ha previsto standard globali più severi in materia di titolarità effettiva nella sua Raccomandazione 24, richiedendo ai Paesi di garantire che
La frode fiscale ambito UE: Cosa possiamo fare? (video)
10 Marzo 2023 varie
La frode fiscale ambito UE: Cosa possiamo fare? (video) https://www.youtube.com/channel/UClnc1s6WxOQjCTirF0Z48bA
CASSETTA DI SICUREZZA – Tesoro nascosto: E’ da segnalare?
10 Marzo 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
CASSETTA DI SICUREZZA – Tesoro nascosto: E’ da segnalare? Un cliente della banca dove lavoro, sovente, si presenta per acquistare Certificati di deposito al portatore da 50 mila euro, versando denaro contante e ritirandoli dalla Cassetta di sicurezza che detiene nel caveau della
AUI: Registrazione fatta in ritardo
10 Marzo 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
AUI: Registrazione fatta in ritardo Dopo circa sei mesi dalla data contabile, mi sono accorto che una operazione di rilevante ammontare non è stata registrata nell’Archivio Unico Informatico ai fini dell’antiriciclaggio. Adesso, per evitare sanzioni, visto che sono abbondantemente trascorsi i fatidici 30
Titolare effettivo: criteri di identificazione e normativa rilevante
9 Marzo 2023 Antiriciclaggio
Titolare effettivo: criteri di identificazione e normativa rilevante Nuovo Studio Consiglio Nazionale del Notariato Fonte: dirittobancario.it Pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato lo Studio 1_2023 B, curato da Gea Arcella, Sara Carioni, Michele Nastri e Laura Piffaretti, sul tema “La ricerca del titolare effettivo” che si sofferma sulla definizione,
Eba: Orientamenti e raccomandazioni
9 Marzo 2023 varie
Eba: Orientamenti e raccomandazioni 1 Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities) Attuazione in Italia degli “Orientamenti EBA destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione” https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
SIM: Trasferimento titoli al portatore
8 Marzo 2023 Antiriciclaggio
SIM: Trasferimento titoli al portatore Art. 49 e i trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM. R I S P O S T A Per quanto riguarda i trasferimenti aventi ad oggetto i titoli dematerializzati si osserva che possono essere
ANTIRICICLAGGIO: Rapporti con clientela residente all’estero
7 Marzo 2023 Antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO: Rapporti con clientela residente all’estero Contanti regolati anche nei rapporti con l’estero Il caso – Un negozio che vende al dettaglio borse da donna in una località turistica è soggetto al limite della soglia (5.000 euro dal 1° gennaio 2023) quando ad acquistare
Antiriciclaggio: Titolare effettivo e patto di sindacato!
7 Marzo 2023 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Antiriciclaggio: Titolare effettivo e patto di sindacato! Per la individuazione del titolare effettivo, ci può essere un nesso cpn il c.d. “patto di sindacato”? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Il patto di
ANTIRICICLAGGIO: Al figlio stipendio cash solo sotto la soglia stabilita dall’art.49
7 Marzo 2023 Antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO: Al figlio stipendio cash solo sotto la soglia stabilita dall’art.49 Sono un imprenditore edile in contabilità ordinaria; utilizzo solo due conti correnti per l’esercizio della mia attività; periodicamente, due o tre volte al mese, effettuo dei prelevamenti personali allo
La tutela del risparmio – art.47 della Costituzione (video)
6 Marzo 2023 varie
La tutela del risparmio – art.47 della Costituzione (video)
La ‘Ndrangheta controllava una banca per investire in criptovalute i soldi sporchi della droga
6 Marzo 2023 varie
La ‘Ndrangheta controllava una banca per investire in criptovalute i soldi sporchi della droga BY FORTUNATO VADALAMARZO 2, 2023 Anche la Ndranagheta, come prevedibile, usa le cripto. In una recente operazione di polizia coordinata dalla Procura di Catanzaro sono state infatti arrestate 25 persone tra cui Giovanni Barone e il suo
Newsletter settimanale dal 27 febbraio al 5 marzo 2023
6 Marzo 2023 Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 27 febbraio al 5 marzo 2023 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Antiriciclaggio PEP DOMESTICI: Approccio basato sul rischio
EVASIONE FISCALE
Il risarcimento danni fa reddito?
12 Marzo 2023 varie
Il risarcimento danni fa reddito? Fonte: Money.it Patrizia Del Pidio 8 Marzo 2023 – 12:50 Ririsarcimento danni nella maggior parte dei casi non si cumula con il reddito imponibile ai fini fiscali, ma in alcuni altri, invece, ci si devono pagare le tasse. Se
Lotta all’evasione fiscale, arrivano premi per chi collabora e intelligenza artificiale per scovare i furbetti
11 Marzo 2023 varie
Lotta all’evasione fiscale, arrivano premi per chi collabora e intelligenza artificiale per scovare i furbetti Fonte: Money.it Giacomo Andreoli 10/03/2023 Record di lotta all’evasione nel 2022: recuperati oltre 20 miliardi di euro. Il governo, intanto, con la nuova riforma fiscale pensa a premi per
Irpef, Ires, Iva e cedolare secca. In esclusiva la riforma del Fisco del Governo Meloni | Il documento
10 Marzo 2023 varie
Irpef, Ires, Iva e cedolare secca. In esclusiva la riforma del Fisco del Governo Meloni | Il documento Fonte: ripartelitalia.it Delega È composta da 4 parti e 21 articoli il progetto di legge delega di riforma fiscale su cui sta lavorando il Governo. In
VARIE
I valori della vita: I figli so’ figli!
10 Marzo 2023 varie
I valori della vita: I figli so’ figli! Sintesi della commedia napoletana per eccellenza, capace di far vivere e rivivere emozioni senza tempo. Ieri sera, nella mia Mattinata della provincia di Foggia, in un paese di circa seimila abitanti, ho assistito alla esibizione
Agcom contro le liti temerarie a sostegno della libertà di stampa
8 Marzo 2023 varie
Agcom contro le liti temerarie a sostegno della libertà di stampa Fonte: fnsi.it Il consiglio dell’Autorità, su proposta del commissario Giacomelli, esprime «apprezzamento e gratitudine» per le parole del presidente Mattarella sull’informazione e dà mandato al presidente Lasorella di organizzare «in tempi ristretti»
Banche e clienti: L’assegno circolare va incassato entro tre anni
6 Marzo 2023 varie
Banche e clienti: L’assegno circolare va incassato entro tre anni Vorrei incassare un assegno circolare emesso nove anni fa, ma ho sentito dire che, in generale, per questo tipo di assegni il diritto all’incasso viene meno dopo tre anni dall’emissione. E’ vero? Se
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 24
10 Marzo 2023 varie
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 24 9 Marzo 2023 Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 9 marzo 2023, alle ore 16.29 presso l’aula consiliare del comune di Cutro (Crotone), sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla
L’Abuso d’ufficio: L’incubo del funzionario della pubblica amministrazione
12 Marzo 2023 varie
L’Abuso d’ufficio: L’incubo del funzionario della pubblica amministrazione 8 MARZO 2023 Ecco l’antidoto contro la paura della firma | L’analisi di Luigi Balestra LUIGI BALESTRA Il tema della paura della firma, a volte rappresentato attraverso l’immagine della burocrazia difensiva, è stato nell’ultimo mese evocato
La sinergia necessaria: aiutiamo l’economia italiana
10 Marzo 2023 varie
La sinergia necessaria: aiutiamo l’economia italiana di Redazione Wall Street Italia 9 Marzo 2023 16:00 di Giovanni Falcone, esperto di consulenza e formazione antiriciclaggio e titolare di Falcone Consulting “L’economia sarà il nostro destino”. Questa è una locuzione spesso ripetuta da un noto filosofo tedesco
Governatore Bankit: Indirizzo di saluto!
12 Marzo 2023 varie
Governatore Bankit: Indirizzo di saluto! 1 Indirizzo di saluto del Governatore [pdf, 169.1 KB] https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2023/Visco_8_marzo_MAECI.pdf
Perché sale l’interesse per le obbligazioni?
11 Marzo 2023 varie
Perché sale l’interesse per le obbligazioni? Fonte:Money.it Tommaso Scarpellini 9 Marzo 2023 – 12:20 In Europa è tornato ufficialmente l’interesse degli investitori per il mercato obbligazionario, dormiente da anni. Cosa potrebbe comportare a livello macroeconomico? Gli analisti seguono con molto interesse l’evoluzione delle dinamiche
Eurovita: Mare mosso nel campo delle assicurazioni!
11 Marzo 2023 varie
Eurovita: Mare mosso nel campo delle assicurazioni! Nel 2015, è dovuta intervenire la Banca Centrale Europea di Mario Draghi, dispose la esecuzione di appositi stress test, per verificare la solidità patrimoniale del sistema creditizio europeo e nazionale. Sappiamo come è finita la vicenda
La truffa del bancomat che svuota il conto, a cosa fare attenzione quando si acquista online
9 Marzo 2023 varie
La truffa del bancomat che svuota il conto, a cosa fare attenzione quando si acquista online Fonte:Money.it Alessandro Nuzzo 9 Marzo 2023 – 17:47 In aumento le truffe online sia per chi vende che per chi acquista prodotti o servizi. Ecco a cosa stare
Il caso delle polizze Eurovita e quei sottoscrittori con i soldi bloccati (almeno) fino a marzo
8 Marzo 2023 varie
Il caso delle polizze Eurovita e quei sottoscrittori con i soldi bloccati (almeno) fino a marzo Cosa sta succedendo alle polizze Eurovita e i rischi per i sottoscrittori. Un danno che forse si poteva evitare Pianificazione finanziaria – Protezione patrimoniale di Salvatore Gaziano 14/02/2023 Il caso Eurovita
Davide Iacovoni, responsabile per il Debito Pubblico al Tesoro: “Con Btp Italia il Tesoro consente agli italiani di proteggere i loro risparmi” | L’intervista
7 Marzo 2023 varie
Davide Iacovoni, responsabile per il Debito Pubblico al Tesoro: “Con Btp Italia il Tesoro consente agli italiani di proteggere i loro risparmi” | L’intervista Il Btp Italia è per il Tesoro un “brand consolidato e di ampia riconoscibilità” sul quale continua a contare per coinvolgere
Irpef a 3 aliquote e detrazioni in base al reddito per favorire chi guadagna meno, le ipotesi
7 Marzo 2023 varie
Irpef a 3 aliquote e detrazioni in base al reddito per favorire chi guadagna meno, le ipotesi Fonte: Money.it Chiara De Angelis 7 Marzo 2023 – 12:56 La riforma fiscale arriverà in consiglio dei ministri la prossima settimana: Irpef a 3 aliquote, modifiche per
LA POLITICA IN VETRINA
