Antiriciclaggio: I contenuti del sito!
Antiriciclaggio: I contenuti del sito! Vuoi conoscere o partecipare al programma della formazione antiriciclaggio? Clicca qui! Risultati della ricerca…
Newsletter settimanale dal 12 al 18 dicembre 2022
Antiriciclaggio
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8 Maggio 2022
OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di…
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Sos: Le anomalie di una condanna!
18 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
Sos: Le anomalie di una condanna! Oggi torno a commentare per l’ennesima volta una vicenda surreale, riguardante la condanna di un direttore di filiale di Bagheria della Banca di Sicilia – già UniCredit – per una “Omessa segnalazione di operazione sospetta”, nata da
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ACCENSIONE/ESTINZIONE CONTO CORRENTE: Bonifico in entrata e prelievo di contante
17 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
ACCENSIONE/ESTINZIONE CONTO CORRENTE: Bonifico in entrata e prelievo di contante Nel recente periodo un giovane cliente – circa trenta anni – ha richiesto l’accensione di un conto corrente che, nella realtà, è stato utilizzato pochissimo tempo. Infatti, all’arrivo di un bonifico (300mila euro)
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ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sull’Adeguata verifica della clientela
17 Dicembre 2022 varie
ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perché sull’Adeguata verifica della clientela Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla importanza dell’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTLA. Sto parlando di oltre mille interventi, scaturiti da
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Messa a terra del Pnrr: La lotta alla corruzione tra consulenze fittizie, false fatture, eccesso di contante e altro ancora!
16 Dicembre 2022 varie
Messa a terra del Pnrr: La lotta alla corruzione tra consulenze fittizie, false fatture, eccesso di contante e altro ancora! Paolo Zangrillo (ministro PA): «Oltre 5 anni di procedure per realizzare un’opera. La burocrazia può affondare il Pnrr. L’open government digitale è la risposta,
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ANTIRICICLAGGIO & RIENTRO DEI CAPITALI: SOS esclusa?
16 Dicembre 2022 varie
ANTIRICICLAGGIO & RIENTRO DEI CAPITALI: SOS esclusa? La c.d. Collaborazione volontaria di cui all’art.1 della legge n.4/2014 esclude in ogni caso l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta? Grazie R I S P O S T A Certamente NO. La sanatoria di cui alla
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Criptovalute, ecco i politici Usa finanziati dalla fallita Ftx di Bankman-Fried
16 Dicembre 2022 varie
Criptovalute, ecco i politici Usa finanziati dalla fallita Ftx di Bankman-Fried Fonte: startmag.it Negli Stati Uniti Ftx ha finanziato politici sia democratici che repubblicani per 73 milioni di dollari. Gli avvocati che si stanno occupando della causa di bancarotta vogliono ottenerne la restituzione. Tutti
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FALSA FATTURAZIONE: L’anticamera del malaffare
16 Dicembre 2022 Evasione fiscale
FALSA FATTURAZIONE: L’anticamera del malaffare Chi rilascia o emette fatture false, ovvero riferibili ad operazioni mai avvenute – in pratica inesistenti – con lo scopo ultimo di consentire ad altri di evadere le imposte (dirette e indirette) e cioè a chi le fatture
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FRODE ON LINE: Responsabilità della banca
15 Dicembre 2022 Scandali finanziari, banche e imprese
FRODE ON LINE: Responsabilità della banca Sono un amministratore di condominio. Sono stato contattato da un impiegato della banca, presso cui c’è il conto corrente da me amministrato, che mi ha chiesto se avevo autorizzato un bonifico di 1.583,00 euro. Ho risposto di
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Adeguata verifica: Lavori in corso per un cantiere infinito!
15 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
Adeguata verifica: Lavori in corso per un cantiere infinito! Il 1° marzo 2021 l’European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato un nuovo documento in materia antiriciclaggio, recante “Linee guida sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune
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Manovra di bilancio 2023: Parla la Banca d’Italia
15 Dicembre 2022 varie
Manovra di bilancio 2023: Parla la Banca d’Italia Con un impegno senza pari mi sono letto l’intero documento. Al netto delle diverse ed ulteriori disquisizioni – pensioni, welfare, politiche per la famiglia, contrasto alla povertà, tassazione etc. – é stata posta una particolare
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Cosa si nasconde dietro l’arresto del fondatore di FTX, tra bugie, frodi e accuse
15 Dicembre 2022 varie
Cosa si nasconde dietro l’arresto del fondatore di FTX, tra bugie, frodi e accuse Fonte: Money.it L’arresto di SBF, fondatore dell’exchange fallito FTX, e le accuse della SEC fanno luce sulla frode criptovalutaria più grande della storia. I clienti sarebbero stati truffati fin dall’inizio.
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Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
15 Dicembre 2022 Antiriciclaggio/Domande & risposte
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una società operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto, i dati di bilancio da controllare? Grazie Da un abbonato al sito
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Sei in ritardo nella Sos? Due opzioni a confronto
14 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
Sei in ritardo nella Sos? Due opzioni a confronto Può capitare che una operazione posta in essere da un cliente, di solito da un imprenditore nel quadro di un’attività economica, considerata ordinaria e regolare alla data contabile, venga ritenuta sospetta in epoca successiva,
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Banche locali: Una riflessione a voce alta!
14 Dicembre 2022 varie
Banche locali: Una riflessione a voce alta! A pagina 16 del Sole 24 Ore di oggi, ho trovato un lungo ed articolato commento a firma dal Presidente della Federcasse Augusto dell’Erba, riguardante la modalità con cui le piccole banche locali, sostengono “aziende e
ANTIRICICLAGGIO: No al “doppio zero” nel campo alfanumerico dell’AUI
14 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO: No al “doppio zero” nel campo alfanumerico dell’AUI Egregio Dr. Falcone, sono a chiedere una informazione sulle modalità di corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico in materia di antiriciclaggio. Un campo alfanumerico dell’AUI, può essere avvalorato con il doppio zero prima della indicazione
ANTIRICICLAGGIO: Prelievo dalla cassa entro i limiti di legge
14 Dicembre 2022 Domande & risposte
ANTIRICICLAGGIO: Prelievo dalla cassa entro i limiti di legge Il titolare di una ditta individuale può prelevare per motivi personali, dalla cassa della sua azienda, contanti di importo superiore a 1.000 euro senza incorrere nelle sanzioni antiriciclaggio? G.T. – Lecce R I S P
COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!
14 Dicembre 2022 Antiriciclaggio/Domande & risposte
COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio! Gentile dr. Falcone, quando un soggetto apre un libretto presso una coop, quali sono gli eventuali obblighi antiriciclaggio che la cooperativa deve osservare visto che sembrerebbe non rientrare tra i destinatari del D.Lgs. n. 231/2007? Sono solo quelli
PAESI NON EQUIVALENTI: Cautele operative!
14 Dicembre 2022 Antiriciclaggio/Domande & risposte
PAESI NON EQUIVALENTI: Cautele operative! In caso di rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente, quali sono i criteri che gli intermediari devono seguire nella valutazione della qualità del regime di vigilanza e dei controlli antiriciclaggio in essere
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa
13 Dicembre 2022 Antiriciclaggio
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa Con il Decreto legislativo 231/2007, nell’ambito dell’Adeguata verifica della clientela, è stato introdotto anche il concetto del “Titolare effettivo” del rapporto ovvero dell’operazione economica posta in essere al cospetto dell’Intermediario, del professionista o di
Antiriciclaggio: Gioco & Scommesse!
12 Dicembre 2022 varie
Antiriciclaggio: Gioco & Scommesse! Già da tempo, con l’intento di ridurre o azzerare i rischi e scongiurare conseguenze sanzionatorie da parte della Banca d’Italia, la policy antiriciclaggio di alcuni Gruppi bancari nella gestione di rapporti riguardanti il settore del “gioco legale & scommesse”
Banca d’Italia – Uif: Virtual asset!
12 Dicembre 2022 varie
Banca d’Italia – Uif: Virtual asset! 1 Newsletter n. 5 – 2022. Aggiornamenti in materia di virtual asset https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2022/newsletter-2022-5/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
BANCHE & CLIENTI: Il trasferimento di dossier equivale a cessione
12 Dicembre 2022 Domande & risposte
BANCHE & CLIENTI: Il trasferimento di dossier equivale a cessione Trasferisco da un “conto deposito titoli”, intestato a me e a mia moglie, in uno nuovo intestato solo a me, delle azioni di risparmio non convertibili, che ho in carico a 2,5 euro.
Newsletter settimanale dal 5 all’11 dicembre 2022
12 Dicembre 2022 Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 5 all’11 dicembre 2022 Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) 8 Maggio 2022 OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Antiriciclaggio: Ricerca per temi! 9 Dicembre
EVASIONE FISCALE
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VARIE
L’impudenza del potere!
18 Dicembre 2022 varie
L’impudenza del potere! Il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione dell’Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2022, realizzata dall’istituto insieme al Centro Einaudi, con una certa arroganza e spregiudicatezza ha detto: «I risparmiatori italiani rifuggono dal
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La forza della legalità!
13 Dicembre 2022 varie
La forza della legalità! PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE E RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI. In questi giorni è stata ratificata dal Parlamento nazionale la Direttiva europea riguardante lo Schema
Banca d’Italia: Misurazione rischio su crediti
12 Dicembre 2022 varie
Banca d’Italia: Misurazione rischio su crediti 1 Raccomandazione in materia di modelli IRB ai fini della misurazione del rischio di credito [pdf, 187.8 KB] In data odierna viene pubblicata una raccomandazione in materia di modelli IRB ai fini della misurazione del rischio di credito
Banca d’Italia: Elenco partecipanti al capitale
13 Dicembre 2022 varie
Banca d’Italia: Elenco partecipanti al capitale 1 Elenco Partecipanti [pdf, 107.0 KB] Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti_2022.pdf
LA POLITICA IN VETRINA
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Riservato agli amanti della culinaria e del gusto:
https://www.giovannifalcone.it/cofanetto-eccellenze…/…
