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 Newsletter  settimanale  dal 15 al 21 di gennaio 2018

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                                                     ANTIRICICLAGGIO
Riciclaggio

Riciclaggio da evasione fiscale: decorrenza normativa

19 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0
Riciclaggio da evasione fiscale: decorrenza normativa   La passata riforma penal-tributaria della primavera del duemila[1] ha coinciso con l’avvio della mia collaborazione professionale nell’ambito di un Gruppo bancario laddove, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio , avevo il compito di individuare possibili rischi nella operatività posta in essere dalla clientela [Leggi tutto]
Formazione

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online – Skype!

16 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online – Skype!   “Il rischio è inversamente proporzionale alla conoscenza – Irving Fischer”   Alla tradizionale Formazione d’aula, concordata con le parti interessate (Intermediari bancari, Compagnie di assicurazione, Sgr, Sim o Professionisti – legali e contabili), secondo un calendario all’uopo stabilito, a breve, avrà [Leggi tutto]
Registrazione

Ready made: azienda ceca, soggetto obbligato nella “collaborazione attiva”

19 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0
Corte di giustizia dell’Unione Europea Prima Sezione Sentenza 17 gennaio 2018 – causa n. C-676/16 «Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Direttiva 2005/60/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, punto [Leggi tutto]
Promotore finanziario

Promotore finanziario: arresti domiciliari per riciclaggio!

11 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0
Promotore finanziario: arresti domiciliari per riciclaggio!   Malgrado trattasi di una vicenda datata afferente all’indagine nei confronti dell’ex promotore finanziario, accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da evasione fiscale, il giudice conferma la misura cautelare, sia pure ai “domiciliari”. L’indagato, a distanza di quattro anni [Leggi tutto]
 

EVASIONE FISCALE

 

Compensazione

Compensazione indebita per crediti fittizi: professionista sotto tiro!

20 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0
Compensazione indebita per crediti fittizi: professionista sotto tiro!   Se c’è consapevolezza del reato da parte del consulente fiscale che ha apposto il “visto di conformità” sulle trasmissioni telematiche degli F/24, finalizzate a compensare crediti fittizi, sussiste il “concorso” di cui all’articolo 110 del Codice penale. In pratica, la pronuncia [Leggi tutto]
 

 VARIE

 
 

 L’ANGOLO DEL BUON UMORE
Pensiamo

Pensiamo agli ultimi!

21 gennaio 2018 Giovanni Falcone 0
Pensiamo agli ultimi!   La tutela degli ultimi dovrebbe essere l’obiettivo di ogni società, della politica e del sentire comune. Da un altro punto di vista, lo diceva Nelson Mandela, quello che ha dedicato la vita per la libertà del suo popolo. BUONA LETTURA! Carceri   <[Leggi tutto]

 

 

Cordialita’

Giovanni Falcone

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Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto

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Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto Nessuno può essere condannato ad una pena detentiva (reclusione), ipotizzando una condotta delittuosa quando manca la "coscienza e la volontà" di perseguire un disegno criminoso, per un proprio...
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